新晨科技:2024年度董事会工作报告

新晨科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员遵
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范
性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新
晨科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的
规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以
公司及全体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。
现将 2024 年度董事会的具体工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召开符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》等规定，并履行了必要的法律程序，会议召开及
决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定
行使职权的情形。具体情况如下：
序 届次 时间 审议事项
号
审议通过如下议案：
1、关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2、关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
3、关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修
第十一届董事会 2024 年 订稿）的议案
1 第六次会议 01 月 17 日 4、关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案
5、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取
填补回报措施（修订稿）的议案
6、关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报
告的议案

序 届次 时间 审议事项
号
7、关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案
8、关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9、关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案
10、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
11、关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案
12、关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
13、关于新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支
行申请综合授信额度的议案
14、关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京
月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
15、关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案
16、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
17、关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行
申请综合授信额度的议案
18、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三
环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
19、关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请
综合授信额度的议案
20、关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公
司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
21、关于召开新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案
审议通过如下议案：
2 第十一届董事会 2024 年 1、关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信息科技发展
第七次会议 02 月 04 日 有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请授信提供担
保的议案
审议通过如下议案：
1、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
第十一届董事会 2024 年 2、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
3 第八次会议 04 月 24 日 3、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
4、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议
案
5、关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案

序 届次 时间 审议事项
号
6、关于新晨科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资
产的议案
7、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案
8、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
9、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
10、关于《新晨科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
11、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的
议案
12、关于《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》的议案
13、关于《新晨科技股份有限公司全资子公司 2023 年度业绩承诺实
现情况说明》的议案
14、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度非独立董事、高级管理
人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
的议案
15、关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案
16、关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案