瑞斯康达:公司2024年年度股东会会议材料

瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
股票代码：603803
2025 年 05 月

目录

目录 ...... - 1 -
会 议 须 知 ...... - 2 -
会 议 议 程 ...... - 3 -
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... - 5 -
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... - 13 -
议案三：公司 2024 年年度报告全文及摘要 ...... - 18 -
议案四：公司 2024 年度财务决算报告...... - 19 -
议案五：公司 2024 年度利润分配方案...... - 24 -
议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... - 26 -
议案七：关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案 ...... - 27 -议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案 ...... - 31 -
议案九：关于修订<公司章程>的议案...... - 35 -
议案十：关于修订公司部分管理制度的议案 ...... - 36 -
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2025年5月13日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月16日14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议审议议案10为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年5月16日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会 议 议 程
一、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
二、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大
厦A206会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
五、召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
六、会议主持人：董事长李月杰
七、会议议程：
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
6、现场会议审议议案
序号 议案名称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度利润分配方案
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度
内贷款提供担保的议案
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司部分管理制度的议案

说明：本次股东会还将听取独立董事的述职报告。
7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
8、现场投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师宣布法律意见书
12、宣布会议结束
议案一：
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的职权职责，严格执行股东会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2024年度的工作情况报告如下:
一、2024 年度经营情况
2024 年是公司实施战略转型和业务升级的关键一年，董事会和管理层带领全员秉承创新务实、开放进取的精神，坚定不移地贯彻实施战略发展规划和年度经营计划，重点围绕经营战略转型、业务布局调整、组织系统建设和核心能力提升等年度关键任务开展具体工作。但同时，公司仍然面临着全球经济复苏增速放缓、下游投资消费需求动力不足、行业竞争格局不断加剧、收入结构调整不及预期、新产品研发迭代及市场推广尚未形成规模贡献等内外部综合因素影响，进而导致收入和利润等年度关键经营指标未能按计划达成。
报告期内，公司实现营业收入人民币 13.82 亿元，较上年同期下降 14.99%；
实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22 亿元。截至报告期末，公司总资产为
26.78 亿元，净资产为 16.17 亿元，分别较上年同期下降 9.92%和 7.38%；资产
负债率较上年同期减少了 1.65 个百分点，经营活动产生的现金流量净额为 0.22亿元。
报告期内，公司凭借深厚的技术积淀和领先的行业地位，荣获北京市科学技术进步二等奖。公司还再次入选由亚太光通信委员会及网络电信信息研究院联合评选的“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10 强”榜单，连续入选北京市工商联发布的“北京民营企业科技创新百强”和“北京民营企业社会责任百强”名单。依靠在研发技术创新能力、供应链战略协同和产品供应保障中的突出表现，公司荣获中国移动通信集团终端公司颁发的“产品创新奖”和“卓越支撑
奖”。此外，公司积极参与 MWC 在巴塞罗那和上海举办的 2024 年世界移动通信大会、AfricaCom 南非国际通信技术展览会及巴西圣保罗 Futurecom2024 通信技术展览会等拥有国际影响力的行业展会，为公司在海内外市场树立了良好的口碑和品牌形象。
（一）市场拓展方面
公司坚持运营商业务、政企业务和国际业务三点支撑、协同发展的经营策略：
1、报告期内，运营商市场业务继续保持接入 OTN/CPE-OTN 的市场领先，先后中标中国电信接入型 OTN 扩容采购、中国移动 CPEOTN 插卡设备采购和中国电信新型城域波分 DCI-BOX 采购等重大项目。同时，在传输分组市场迎来新的政企
2.0 时代，先后中标中国移动小型化接入 SPN 设备采购、省份移动小型化 SPN 设
备（GE 款）采购和多省份电信 IPRAN U 设备集中采购，为公司核心业务市场的巩固和开拓奠定了坚实的基础。另外，在入算网络 DCA 的光算力锚点上公司推出超融合解决方案，融合 OSE、VNF、LAP、量子等新技术的创新单元，可帮助运营商客户打造面向算网融合的一体化智能接入平台，在多个省份形成试点和商用，并将成为公司未来光网络新的业务增长点。
云网安融合业务依托“双网双速、千兆到校、百兆到班”的教育网新趋势，携手中国移动打造新型智慧校园解决方案。报告期内，再次中标中国移动 SD-WAN设备采购项目，满足大型央国企跨域互联、线路备份需求，陆续完成中国石油管网全国项目的业务上线。与省份联通联合打造“云 WAN”产品，在多个省份继承与发展。依托省份电信高品质城域网资源，实现多业务融合承载的政企网关与管理控制系统的协同方案，为教育、视频、医疗、政府、金融等诸多行业用户提供一站式全光接入服务。
在商企市场领域，公司中标中国电信企业网关集中采购项目，打造中小企业多业务接入的综合承载。同时，积极开拓 FTTR-B 设备在商企市场的应用，先后中标湖北电信、广东电信、上海电信、广东移动 FTTR-B 终端集中采购项目，为未来中小企业上云用数赋智的数字化转型赋能。
在数字化 ICT 领域，积极拓展小微 ICT 市场和运营商数字化 DICT 市场。在
多个省份形成合作框架，打造可信的云管平台，采用 SD-Branch 的创新方案实现市场的突破。同时，积极与同行业内的多家知名厂商、集成商、服务商开展多种
形式的业务合作。与中科曙光、北京弘光向尚等智算、国产化芯片合作伙伴签署战略合作协议，进一步增强公司在产品、解决方案和技术服务方面的综合竞争优势。
在运营商无线产品领域持续发力，凭借技术优势与市场深耕，公司响应国家“信号升格”大政策，在室外广覆盖和室内深度覆盖等场景，提供高可靠的全场景解决方案，并通过自主芯片研发实现了关键设备国产化率的提升，与省级电信运营商和铁塔客户积极拓展多个无线覆盖合作框架。公司积极试点创新型 5G 融合小站方案，实现运营商在无线覆盖建设项目上降本增效、精准建网，助力运营商低成本构建高质量无线网络。
2、报告期内，瑞斯数科坚定践行“光+IP+X”战略，以技术创新为核心驱动力，聚焦电力、交通重点行业，深化全光网络、工业网络以及算力网络基础设施解决方案布局。公司通过自主研发与行业合作，在国产化替代、高端网络设备、垂直行业等领域实现多项突破，全面推动数字化与智能化转型：
（1）能源领域：专注新型电力系统通信与信息化领域，国产化 GPON、国产化工业交换机参与中国电科院自主可控测试，推进十五五电力配网光纤通信网建设。自主可控交换机通过集成商中标南方电网自动化过程层交换机招标。参与电
网多个省份 fgOTN/OSU 试点或测试，率先在电力通信网中应用 LAP 和 OSE 技术，
助力电力光传输网络的演进。在新型电力系统层面，中标国电新能源场站无线覆盖项目，实现可信 WLAN 技术在新能源应用的突破。同时布局光伏新能源的通信信息化一体解决方案。方案融合了公司的交换机、光缆监测、WLAN、智能网管等技术。石油化工行业：构建覆盖"油气勘探-管道运输-炼化生产-终端销售"的全场景智能网络体系，在大港油田开展智能柔性生产技术试点工程，通过自主研发增程采油动态优化系统，较传统采油方式提升采收率 13 个百分点；初步试水矿山板块，作为新赛道，实现本安型交换机、协议板、电源板在煤炭井工矿井下液压控领域的规模应用。
（2）交通领域：报告期内，传统交通市场的高铁业务板块国产化 IEC61375车载网络设备重磅发布并实现上车测试，成为未