海格通信:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-022 号
广州海格通信集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018 号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 843 人，代表股份 873,974,642 股，占上市公司总股份
的 35.2149％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 652,223,763 股，占上市公司总股份的
26.2799％。
通过网络投票的股东 836 人，代表股份 221,750,879 股，占上市公司总股份的
8.9350％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 840 人，代表股份 240,562,907 股，占上市公司总
股份的 9.6929％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,812,028 股，占上市公司总股
份的 0.7580％。
通过网络投票的中小股东 836 人，代表股份 221,750,879 股，占上市公司总股份的
8.9350％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 872,266,336 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8045％；反
对 1,252,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1433％；弃权 456,000股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0522％。
中小股东总表决情况：
同意 238,854,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2899％；反对 1,252,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5206％；弃权 456,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1896％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 872,252,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8029％；反
对 1,272,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1456％；弃权 449,700股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 238,840,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2840％；反对 1,272,706 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5291％；弃权 449,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1869％。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 872,085,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7839％；反
对 1,365,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1562％；弃权 523,739股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0599％。
中小股东总表决情况：
同意 238,674,162 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2149％；反对 1,365,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5674％；弃权 523,739 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2177％。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 872,293,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8076％；反
对 1,359,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1555％；弃权 322,100股（其中，因未投票默认弃权 136,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0369％。
中小股东总表决情况：
同意 238,881,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3010％；反对 1,359,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5651％；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 136,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1339％。
5、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 872,237,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8012％；反
对 1,226,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403％；弃权 510,700股（其中，因未投票默认弃权 138,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0584％。
中小股东总表决情况：
同意 238,825,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2779％；反对 1,226,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5098％；弃权 510,700 股（其中，因未投票默认弃权 138,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2123％。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 872,011,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7754％；反
对 1,603,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权 359,100股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411％。
中小股东总表决情况：
同意 238,599,901 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1840％；反对 1,603,906 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6667％；弃权 359,100 股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493％。
7、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 872,441,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8246％；反
对 1,108,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 424,400股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0486％。
中小股东总表决情况：
同意 239,030,201 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3629％；反对 1,108,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4607％；弃权 424,400 股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1764％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 872,271,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8051％；反
对 1,378,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1577％；弃权 325,100股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 238,859,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2920％；反对 1,378,106 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5729％；弃权 325,100 股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1351％。
9、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
总表决情况：
同意 872,718,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8563％；反
对 1,127,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 129,200股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意 239,306,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4778％；反对 1,127,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4685％；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537％。
该项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2024 年度述职报告》全
文于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、王语轩律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
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