漳州发展:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-025
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八
届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午
14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种， 若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 5 月 16 日
7.出席对象：
（1）在 2025 年 5 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
关联股东需对本次股东大会审议的提案 12、提案 13、提案 14、提案 17、
提案 18、提案 19 及提案 20 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提
案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及年度报告摘要 √
4.00 《2024 年财务决算报告》 √
5.00 《2025 年财务预算方案》 √
6.00 《2024 年利润分配预案》 √
7.00 《关于 2025 年度中期分红安排的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 √
11.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数：10
12.01 发行股票的种类及面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 发行对象及认购方式 √
12.04 定价基准日、发行价格 √
12.05 发行数量 √

12.06 认购方式 √
12.07 发行股票的限售期及上市安排 √
12.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
12.09 决议有效期 √
12.10 募集资金用途及数额 √
13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
14.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
15.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
17.00 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生 √
效条件的股份认购协议的议案》
18.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有 √
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄
20.00 即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺 √
的议案》
21.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
22.00 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 √
案》
2. 上述提案已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年
第三次临时会议审议通过，经 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第
十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，经 2025 年 4 月 24
日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议
通过，具体内容见于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 19 日及 2025 年 4 月
26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 提案 8、提案 10 至提案 22 均为特别提案，需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所有提案的中小投资者单独计票并披露。
4. 提案 12 属于需逐项表决的议案。
5. 提案 12、提案 13、提案 14、提案 17、提案 18、提案 19 及提案 20
涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4.本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手
续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2025 年 5 月 21 日、22 日 9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公司证券事务部

4.本次股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
联系人：李勤、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议
2.第八届监事会第十五次会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：202