兴源环境:2024年度董事会工作报告

兴源环境科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内公司主要经营情况回顾
2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿元，但较去年同期大幅减亏近 70%。
2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限
公司 10%股份过户登记完成，宁波锦奉智能科技有限公司成为公司控股股东，宁波奉化国有资产管理中心成为公司实际控制人。本次变更，对上市公司是一次重要变革，有利于增强上市公司经营实力，集中资源引导业务发展，促进产业转型升级。在此过程中，新老股东签署《合作备忘录》，将最大力度共同支持公司发展，为上市公司带来新的发展格局。
二、报告期内董事会工作情况
（一）召集、召开董事会情况
2024 年，董事会共召集了 13 次会议：
会议届次 召开日期 审议事项
关于变更财务总监的议案
第五届董事会第 2024-01- 关于变更董事会秘书的议案
十九次会议 12 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案

会议届次 召开日期 审议事项
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决
第五届董事会第 2024-02- 议有效期的议案
二十次会议 02 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案
关于 2024 年度董事薪酬的议案
关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
第五届董事会第 2024-04- 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
二十一次会议 25 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预
计的议案
关于公司子公司向关联方申请融资的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案
关于修订公司部分治理制度的议案
关于《2024 年第一季度报告》的议案
关于召开 2023 年度股东大会的议案
第五届董事会第 2024-05- 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期
二十二次会议 14 暨关联交易的议案
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第 2024-06- 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的议案
二十三次会议 24
第五届董事会第 2024-06- 关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的
二十四次会议 25 议案
第五届董事会第 2024-08- 关于控股子公司签署《征迁补偿协议书》的议案
二十五次会议 09
关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
关于公司向关联方借款暨关联交易的议案
第五届董事会第 2024-08- 关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案
二十六次会议 29 关于公司为子公司融资提供担保的议案
关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员
的议案
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

会议届次 召开日期 审议事项
关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
第五届董事会第 2024-10- 关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案
二十七次会议 28 关于公司为子公司融资提供担保的议案
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会第 2024-11- 关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交
二十八次会议 05 易的议案
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
第五届董事会第 2024-12- 关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案
二十九次会议 10
第五届董事会第 2024-12- 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期
三十次会议 13 暨关联交易的议案
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
第五届董事会第 2024-12- 关于公司股东不收取公司及子公司 2024 年度借款利
三十一次会议 30 息暨关联交易的议案
（二）召开股东大会情况
2024 年，股东大会共召开了 7 次会议：
会议届次 召开日期 审议事项
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决
2024 年第一次临 2024-02- 议有效期的议案；
时股东大会 20 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案
关于 2024 年度董事薪酬的议案
关于 2024 年度监事薪酬的议案
2023 年度股东大 2024-05- 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
会 17 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预
计的议案
关于公司子公司向关联方申请融资的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案
关于修订公司部分治理制度的议案
2024 年第二次临 2024-05- 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期
时股东大会 30 暨关联交易的议案

会议届次 召开日期 审议事项
2024 年第三次临 2024-09- 关于公司为子公司融资提供担保的议案
时股东大会 19 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员
的议案
2024 年第四次临 2024-11- 关于公司为子公司融资提供担保的议案
时股东大会