新能泰山:2024年度董事会工作报告

山东新能泰山发电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、2024 年公司经营情况
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，立足“综合资产管理运营”职能定位，产业园开发保工期、促去化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。
2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公
司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平
均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额
575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产负债率 57.28%。
二、2024 年董事会重点工作
2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，围绕公司“十四五”规划发展方向，紧扣高质量发展主线，勤勉尽责开展各项工作，认真执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作、科学决策。2024 年，董事会重点工作如下：
（一）加强体系建设，确保生产安全可控
2024 年，公司董事会全面加强安全管理体系建设。一是制定《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，完成生产制造板块、资产运营板块、基建板块、楼宇办公、网络安全及交通安全等检查并落实整改措施。二是强化安全巡查监督，定期开展日常安全检查，扎实落实“反三违、六严查、治隐患”专项行动。三是加强安全教育培
训，切实提升公司系统安全生产意识。四是完善应急管理体系，有针对性地开展消防、防汛等应急救援演练，进一步提升应急管理能力。2024 年公司系统各项工作安全可控，未发生安全事故。
（二）加强董事会建设，提升治理效能
2024 年，董事会以提高上市公司质量收官工作为抓手，持续加强董事会建设，积极落实董事会重大决策、选人用人、薪酬分配等职权，获中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会优秀实践案例，进一步提高上市公司品牌价值。公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
（三）积极探索董事履职方式，提高履职实效
公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时跟踪了解公司经营发展状况，积极参加股东大会、董事会，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。在履职过程中，公司董事除通过会议方式审慎发表意见并认真履行董事职责外，还尝试通过其他履职方式和形式提高履职效率。一是时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，主动关注市场中介机构、媒体和社会公众对公司的报道及评价；二是跟踪关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展，积极履行保护社会公众股东合法权益职责。三是充分发挥独立董事工作中的独立性和监督作用，通过电话、邮件、实地考察等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员及时沟通，在公司规范运作、科学决策、维护全体股东的合法权益等方面发挥积极作用。
（四）严格履行信息披露义务，提升披露质量
公司董事会高度重视并持续强化信息披露质量控制，强调以投资者需求为导向，优化披露内容，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，保障广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权；关注信息
披露风险防范，严防失泄密事件，提高依法治密水平。2024 年度，公
司共发布公告 99 条，涵盖 2023 年年度报告、2024 年半年度报告及
季度报告等定期报告以及各类临时公告，确保投资者能够及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、财务等情况，为投资者的投资决策提供有效支持。
（五）加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，督促公司严格按照《投资者关系管理制度》相关要求，积极、主动开展投资者关系管理工作，不断提升沟通水平。2024 年初，公司制定了年度投资者沟通工作方案，进一步指导公司投资者关系管理工作多渠道、全方位扎实推进。公司通过官网、邮箱、接待来访、接听来电等多种方式扩大与投资者之间的交流；对于投资者通过深交所“互动易”平台咨询的问题，耐心回答，与投资者形成良好互动，增进投资者对公司的了解；通过常态化召开业绩说明会，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等内容进行沟通交流；与此同时，与机构投资者、研究员保持持续沟通，加大投资者交流的范围和深度，2024 年度，机构发布研究报告一篇，并做出“增持”投资评级，维护了公司在证券市场的良好形象。
（六）强化内幕信息管理，切实提高规范运作水平
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，对定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行反复研究，审慎、科学决策。积极推动党的领导与公司治理深度融合，进一步发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，履行好全面从严治党责任，把党的领导融入公司治理各环节、全过程。公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平对待所有股东，尤其是要保护中小股东的利益，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司全体董事积极履职、勤勉尽责，始终保持严肃认真的工作作风，依法行使权利，高标准、高质量履行职责,公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在
差异。在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，根据《内幕信息知情人登记管理制度》，制定内幕信息知情人登记表，内幕知情人登记及时、准确、全面，未出现遗漏情形，无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。
三、2024 年董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，持续改进现代企业制度，推动完善公司内部治理，健全法人治理结构。报告期内,董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：
1.第十届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 31 日召开，审议通过
了《关于制定<风险内控管理办法>的议案》《关于制定的议案》《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2.第十届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 29 日召开，审议通过
了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。
3.第十届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过
了《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及报告摘要》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年第一季度报告》等二十六项议案。
4.2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 6 月 28 日召开，审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
5.2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审
议通过了《关于调整公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

6.第十届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过
了《2024 年半年度报告及报告摘要》《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
7.第十届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
8.第十届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 10 日召开，审议
通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
9.第十届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，审议
通过了《2024 年第三季度报告》。
10.2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年 12 月 3 日召开，审
议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理规定>的议案》等九项议案。
11.2024 年第四次临时董事会会议于 2024 年 12 月 13 日召开，
审议通过了《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于修订<关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案>的议案》《关于经理层成员 2021-2023 年任期激励收入考核清算的议案》等七项议案。
12.2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 12 月 30 日召开，
审议通过了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计的议案》《关于制定<工资总额预算备案制管理办法>的议案》。
上述会议主要内容刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
1.报告期内，公司共召开 6 次股东大会，具体情况如下：

（1）公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 18 日召
开，审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等五项议案。
（2）公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 2 月 22 日召
开，审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》。
（3）公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日召开，审议
通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度财务决算报告》等八项议案。
（4）公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 16 日召
开，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
（5）公司 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 10 月 28 日召
开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
（6）公司 2024 年第五次临时股东大会于 2024 年 12 月 30 日召
开，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
上述会议主要内容刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cnin