新化股份:新化股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告

股票简称：新化股份 股票代码：603867 公告编号：2025-021
转债简称：新化转债 转债代码：113663
浙江新化化工股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需公司股东大会审议通过。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年(经审计) 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 707家
2024年上市公司（ 审计收费总额 7.20亿元
含A、B股）审计情 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
涉及主要行业 业，批发和零售业，水利、环境和公共设
况 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职 业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承 担民事责任情况，具体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承
海证券、天健 假，在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，天
讼案件中被列为共同被告， 健已按期履行
要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不 利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律
监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、
纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为近三年签署
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供或复核上市
师 公司审计 业 审计服务 公司审计报
告情况
项目合伙人 姚本霞 2004年 2006年 2006年 2021年 [注1]

签字注册会 姚本霞 2004年 2006年 2006年 2021年 [注1]
计师 陈卓炎 2020年 2018年 2020年 2024年 [注2]
质量控制复 宁一锋 2008年 2005年 2008年 2021年 [注3]
核人
[注1]近三年签署及复核7家上市公司或IPO审计报告；
[注2]近三年签署及复核1家上市公司或IPO审计报告；
[注3]近三年签署及复核5家上市公司或IPO审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。
（二）公司董事会审议情况
公司第六届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年4月29日