大有能源:河南大有能源股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年五月

河南大有能源股份有限公司
2024 年年度股东大会有关事宜
会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:30；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的9项议案；
（2）听取独立董事述职报告；
2
（3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员
回答。
3 （1）会议推选监票人、计票人；

（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
4
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会5
议记录和决议。
议案一
关于《河南大有能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：河南大有能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
二〇二五年五月十六日
附件：
河南大有能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《河
南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，
切实履行董事会各项职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，不断提升公司规范运作能力，有效地保障了公司和
全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营指标情况
2024 年度，公司商品煤产量 968.06 万吨，商品煤销量 953.37
万吨，实现营业收入 49.30 亿元,归属于母公司股东的净利润-10.91
亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 204.88 亿元，负债总
额 141.19 亿元，净资产 63.70 亿元，资产负债率 68.91%。
二、2024 年董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过 39 项议案，
会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情
况具体如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1 2024 年 3 月 8 日 第九届董事会第五次会议 1.关于申请办理固定资产项目借款的议案

2.关于补选公司第九届董事会董事的议案
3.关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案
1.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》的议案
2.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度总经理工
作报告》的议案
3.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》的议案
4.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》的议案
5.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要的议案
6.关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配预
案的议案
7.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》的议案
8.关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
2 2024 年 3 月 29 日 第九届董事会第六次会议 关联交易预计的议案
9.关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案
10.关于重新签订《金融服务协议》的议案
11.关于续聘会计师事务所的议案
12.关于修订独立董事工作制度的议案
13.关于制定独立董事专门会议制度的议案
14.关于修订审计委员会实施细则的议案
15.关于修订提名委员会实施细则的议案
16.关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案
17.关于《河南能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续
评估报告》的议案
18.关于为塔河矿业提供担保的议案
19.关于公司 2024 年度融资方案的议案
20.关于计提减值准备的议案
21.关于会计政策变更的议案
22.关于续聘常年法律顾问的议案
1.关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度“提质增
3 2024 年 4 月 19 日 第九届董事会第七次会议 效重回报”行动方案》的议案
2.关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东
大会的议案
4 2024 年 4 月 26 日 第九届董事会第八次会议 关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》
的议案
5 2024 年 5 月 27 日 第九届董事会第九次会议 关于会计差错更正及定期报告更正的议案
1.关于向义安矿业提供委托贷款的议案
6 2024 年 7 月 29 日 第九届董事会第十次会议 2.关于《河南大有能源股份有限公司固定资产投资管理制