中建环能:第五届监事会第十四次会议决议公告

第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-017
中建环能科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知及会议议案已于 2025 年 4 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达
公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2025 年 4 月
28 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日