四方精创:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-019
深圳四方精创资讯股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》
审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经过第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（本页无正文，为签字页）
董事签字：
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周志群 何敏 陈荣发
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顾嘉勇 张力
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日