中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司董事会2024年度工作报告

中国科技出版传媒股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请予以审议。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划
目标任务的关键一年，也是公司成立 70 周年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战，公司坚定不移地践行社会效益优先的理念，聚焦主责主业，全力以赴推动各项业务发展，经营工作总体平稳，实现了经营业绩和财务指标的稳定增长，为未来发展奠定了坚实基础。
一、2024 年度公司经营情况
（一）坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进
2024 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 29.58 亿元，
同比增长 2.73%；实现利润总额 4.99 亿元，同比增长 0.94%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 73.60 亿元，同比增长
3.79%；归母净资产 53.75 亿元，同比增长 4.48%。2024 年，公司每股收益 0.55 元/股，加权平均净资产收益率为 8.08%。
（二）社会效益持续提升，不断夯实品牌影响力
2024 年，公司聚焦国家重大科研成果发布，不断强化精品出版，公司重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列，公司品牌和社会影响力不断提升。
2024 年，公司“高超声速出版工程（第二期）”“材料先进成型与加工技术丛书”“智能工程前沿丛书”等 10 个项目入选国家出版基金资助项目；“中国科技之魂丛书”（《格物穷理：冯端》）和《李政道与中国科学》入选中宣部主题出版重点出版物项目；“深地资源成矿理论与勘查技术丛书”“非线性发展方程动力系统丛书”等 6个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划；《人工智能及其创造力：心灵-认知哲学的视角》等 11 部作品入选国家哲学社会科学成果文库。
2024 年，公司一系列图书获得多项国家级省部级荣誉：《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《点亮地下明灯——陈颙院士自叙》《颠覆：迎接第二次量子革命》入选科技部 2023 年度全国优秀科普作品；《品读中国：风物与人文》入选由中国图书评论学会组织评选的“2023年度中国好书”；《活力地球》荣获国家图书馆第十九届“文津图书奖”；《逝去的光影：地史时期的植物景观油画系列》荣获第八届“中国科普作家协会优秀科普作品”科普图书类特别奖。
（三）加强一流期刊引领，推动期刊集约化发展
2024 年，公司积极贯彻落实国家有关建设科技期刊的政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的办刊
理念，期刊建设取得长足进步。
截至 2024 年末，公司出版、合作期刊 751 种。其中 WOS 收录 182
种（含 SCIE 107 种、ESCI 65 种，AHC 11 种，SSC 11 种），EI 收录
155 种，北大核心收录 253 种，CSCD 收录 333 种，SCOPUS 收录 427
种。根据 2024 年 6 月 20 日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布
的 2023 年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports，JCR），公司全资子公司《中国科学》杂志社 11 种英文期刊全部位列国际同
领域期刊排名 Q1 区，其中 6 种期刊位居排名前 10%，4 种期刊排名前
5%，较上年增加 3 种。公司与爱思唯尔（Elsevier）合资创办的科爱
公司共有 61 种期刊获得影响因子，其中 43 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。
公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司共有 68 种期刊获得影响
因子，SCIE 期刊 47 种，其中 24 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。公司于 2019
年收购的法国 EDP 公司目前出版期刊 77 种，SCI 和 ESCI 收录期刊 36
种，4 种 Q1 区，8 种 Q2 区。
公司开发建设的 SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服
务平台目前展示期刊 577 种（中文刊 254 种，英文刊 321 种）；
SCIE/ESCI 期刊 159 种，较上年增长 59 种，78 种处于 Q1 区，学科前
10 名期刊 35 种；刊载文章量 71 万篇；阅读下载超 2.45 亿次；2024
年，SciEngine 平台获评国家新闻出版署出版业科技与标准创新示范项目。
（四）融合发展不断深化，创新转型加速前行
2024 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。
在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知
识库”“细胞生物学 3D 资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。2024 年，“细胞生物学3D 资源库”入选“第七届中国数字出版创新发展论坛创新案例”。
在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，全年列选数字教材 304 种，充分展现了公司在数字化教育领域的强劲发展势头和创新能力。公司数字教材《生物化学》入选“高等教育数字教材创新发展会议 2024年数字教材典型案例”。
在医疗健康大数据方面，公司 2024 年正式上线的“远至”（医学），以公司多年来积累的医学内容和案例资源为基础，为用户提供专业便捷的医学科普和健康养生知识，并聚焦于医患痛点提供诊前、诊中和诊后全流程指导方案，并根据用户和场景线上推出了三个版本：百姓版、医生版和机构版。
（五）持续强化国内外资源联动，国际传播效能进一步提升
2024 年，公司立足全球市场，不断加强与海外子公司的内容资源整合力度，推动内外“双循环”发展，加快推动国际化战略落地。
2024 年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列榜单第 37
名；公司再次被商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家广电总局联合授予“2023-2024 年度国家文化出口重点企业”称号；公司继续入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”；在第三十届北京国际图书博览会上，公司荣获“优秀版权贸易奖”。
报告期内，公司不断强化国际合作，加强版权输出工作，2024年共输出图书版权 170 种。公司《征程——人类探索太空的故事》入选 2024 年中国出版“走出去”年度推荐-优秀翻译作品；《随机平均法及其应用(上册)》（英文）和《作物种质资源学》（英文）入选 2024年度“经典中国”资助项目；《颠覆：迎接第二次量子革命》（法文）入选 2024 年度“丝路书香”资助项目；《麻省总医院临床麻醉手册（原书第十版）》等 4 种图书获评优秀输出版引进版图书；《生态修复学导论》（乌尔都语版）获评 2023 年“一带一路”出版合作典型案例；《城市代谢》（英文版）荣获“施普林格中国新发展”奖项。
2024 年，公司继续深入与 EDP 公司的业务合作，全年与 EDP 公
司合作出版 25 种英法文版图书并获 4 项国家级奖项与资助，重点书系“当代自然科学丛书”和“未来科学家系列教材”规模持续增长。同时，双方在 OA 模式上创新突破，“中国科技期刊发展蓝皮书”英文版被 STM 协会推荐并获《STM 年报》引用，显著提升中国科技成果国际影响力。2024 年，EDP 公司在巴黎和伦敦成功举办高规格国际活动，包括中法科技传播对话会和伦敦书展“绿色、低碳、可持续发展”论坛，构建全球学术交流平台，提升中国科技话语权。此外，EDP 公司已与国内30余家出版机构合作，在国际市场出版近20种合作图书，并积极拓展期刊及数字化平台创新合作。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）规范运作，做好董事会日常工作
报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》
等规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。
1.董事会运作严谨规范
2024 年，公司共召开 5 次董事会，审议通过了包括定期报告、
利润分配、制定《外汇衍生品交易业务管理制度》《全面预算管理办法》《境外投资管理实施细则》、修订《投资理财管理制度》等 28 项议案，不存在异议事项，未有否决议案，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
2.有效执行股东大会决策
2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召开了 2 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。
为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》相关事宜，于 2024 年 7 月 15 日向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 2.60 元(含税),共计分配现金红利人民币205,530,000.00 元（含税），切实将利润回馈公司股东，提高投资者的关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。
3.各专门委员会勤勉尽责
2024 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会
工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。
其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》等有关规定，全年共组织召开 4 次会议，分别审议通过了《关于公司2023 年财务报告的议案》等 15 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对续聘公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行。
董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2023 年度高级