万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-006
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日在公司
会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了如下议案：
(一) 《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案并提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(六) 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(七) 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 《关于公司 2024 年度计提、转回及核销资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提、转回及核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司资产的实际情况。本次计提、转回及核销资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况、财产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提、转回及核销资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提、转回及核销资产减值准备。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日