七丰精工:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-018
七丰精工科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《七丰精工科技股份有限公司章程》相 关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，编 制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制 度》等相关规定和要求，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了自 查，并出具了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司内部控制有效性进行了自我评价，并形成了《公司内部控制自我 评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》 等法律、法规及相关规定的要求，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于七丰精 工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告 编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内
部控制审计机构，在审计工作中能够遵照独立、客观、公正的职业准则，认真 的履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构， 聘期一年。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年年度权益分派预案。
根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告，截止 2024 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,959,134.64 元，母公司 未分配利润为 97,860,434.26 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股
本为 81,745,390 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,174,539.00 元。公司将以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预 计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果 以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。本次权益分派 方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，为了配合 公司审计工作以及信息披露的工作，公司将批准对外报出 2024 年年度审计报 告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日