宏海科技:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-044
武汉宏海科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：宏海科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘超先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：
2025-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日