超研股份:关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-024
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计
划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，本议案涉及超募资金使用计划，尚需提交2024年度股东会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集资金已于
2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 1 月 17 日出具了《验资报告》（华兴验字[2025]21001371272
号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与保
荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金
（万元） 额（万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设 9,186.34 9,186.34
项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合计 31,145.75 31,145.75
（三）募集资金投资项目的审批情况
公司上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：
序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-
1 医用成像产品研发及产 440507-35-03-096284）、广东省技术改造投资项目备案证 -
业化建设项目 变更函〔2022〕910号、《广东省技术改造投资项目备案
证》（项目代码：2412-440507-07-02-618636）
《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-
2 工业无损检测系统研发 440507-40-03-097664）、广东省技术改造投资项目备案证 -
项目 变更函〔2022〕908号、《广东省技术改造投资项目备案
证》（项目代码：2412-440507-07-02-166465）
《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020- 2022440507000
3 便携式DR系统研发、产 440507-35-03-096281）、广东省技术改造投资项目备案证 00022、
业化及市场建设项目 变更函〔2022〕911号、《广东省技术改造投资项目备案 2025440507000
证》（项目代码：2412-440507-07-02-730565） 00017
《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-
4 创新基地建设项目 440511-35-03-096167）、广东省技术改造投资项目备案证 -
变更函〔2022〕909号；《广东省技术改造投资项目备案
证》（项目代码：2410-440507-07-02-516809）
注：根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目
环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，“医用成像产品研发及产业化建
设项目”“工业无损检测系统研发项目”以及“创新基地建设项目”不属于上述法规及名
录中规定应当取得环评批复或备案的项目，无需取得环保主管部门的审批、核准或备案。

二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划
公司实际募集资金净额为人民币 38,436.32 万元，其中超募资金
金额为人民币 7,290.57 万元。结合超募资金的情况，本次拟对原募
投项目投资计划进行调整。原医用成像产品研发及产业化建设项目、
工业无损检测系统研发项目及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建
设项目投资金额不变，创新基地建设项目拟增加投入金额 3,485.81
万元，其中 138.24 万元来源于医用成像产品研发及产业化建设项目
及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目募集资金调减部分，
3,347.57 万元来源于部分超募资金；同时，原四个募投项目均拟对项
目内部投资结构进行调整。此外，公司拟将余下超募资金投资于全容
积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
项目投资金额 募集资金拟投 截至2025年1月17日， 募 集 资金 拟
序号 项目名称 （万元） 入金额 自筹资金预先投入金额 投入金额（万
（万元） （万元） 元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化 12,860.21 12,860.21 6,913.63 12,785.01
建设项目
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 1,522.84 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化 9,186.34 9,186.34 1,327.08 9,123.30
及市场建设项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 - 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多 300.00 300.00 - 300.00
中心研究项目
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 - 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 9,763.55 38,436.32
注：1、医用成像产品研发及产业化建设项目使用财政资金75.20万元，便携式DR系统研
发、产业化及市场建设项目使用财政资金63.04万元。两个项目使用财政资金投入共138.24
万元拟不予置换，同时相应调减募集资金拟投入金额；2、根据《企业投资项目核准和备案
管理办法（2023修订）》的规定，全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提
升项目不涉及到固定资产投资，故无需办理项目备案。
三、募投项目本次拟调整情况
（一）本次调整募投项目投资结构的原因
公司原定投入四个募投项目，截至目前，各项目已取得阶段性进

展。然而，随着近三年技术迭代、市场环境变化及公司战略优化，部
分原定投资内容已无法完全契合当前发展需求。为提升募集资金使用
效率，保障股东利益最大化，现拟对募投项目投资结构进行调整。
（二）本次调整募投项目具体情况
1、医用成像产品研发及产业化建设项目
（1）项目总投资不变，生产线沿用现有设备，取消生产线设备
的购置计划，将资金全部用于加大研发项目投入。项目具体投资构成
情况如下：
调整前