迈瑞医疗:华泰联合证券有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1436 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 12,160 万股，募集资金总额为人民币 593,408.00 万元，扣除发行费用 18,228.05 万元，募集资金净额为 575,179.95 万元。
上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并已于 2018 年 10 月 10 日出具“普华永道中天验字(2018)第 0626 号”《验
资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司召开的第七届董事会第三次会议、第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会和 2020 年年度股东大会，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟用募集资金投入
1 光明生产基地扩建项目 73,387.49
2 南京迈瑞外科产品制造中心建设项目 79,592.45
3 研发创新平台升级项目 6,753.38
4 营销服务体系升级项目 39,442.05
5 信息系统建设项目 33,732.05
6 偿还银行贷款及补充运营资金项目 179,999.99
7 武汉研究院项目 162,272.54
合计 575,179.95
注：公司实际募集资金净额为 575,179.95 万元，与《招股说明书》披露的募集资金拟投入总额 575,179.96 万元有差异，故调减偿还银行贷款及补充运营资金项目 0.01 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额为 179,999.99 万元。
三、本次拟结项募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目
本次拟结项的募集资金投资项目为“武汉研究院项目”，按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“武汉研究院项目”已基本达到预定可使用状态、可结项。
（二）募集资金使用及节余的基本情况
截至2024年12月31日，“武汉研究院项目”募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
是否已 实际使
承诺投资项 变更项 募集资金 调整后募 募集资金 用资金 项目达到预 节余募集
目 目(含部 承诺投资 集资金总 累计投入 占比(%) 定可使用状 资金总额
分变更) 总额 额(1) 金额(2) (3)＝ 态日期
(2)/(1)
武汉研究院 否 2024 年 6
项目 - 162,272.54 124,779.45 76.89% 月 37,493.08
注：节余募集资金总额不包含利息收入。
（三）募集资金节余的主要原因
1、“武汉研究院项目”的实施主体为公司子公司武汉迈瑞生物医疗科技有限
公司（2024 年 1 月更名，曾用名：武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司，以下简称“武汉研究院/武迈生物”），建设期 48 个月，建设的主要内容为：生物医学工程研发，包括但不限于生物原材料和试剂研发、手术设备研发、大健康技术研发，以及全球服务支持中心、工程技术转化中心等以及其相应配套服务设施。项目计
划使用募集资金 162,272.54 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已使用募集
资金投入 124,779.45 万元，该项目实际使用资金占比为 76.89%。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金余额 37,493.08 万元（不含利息收入）存放于募集资金专户。
截至目前，“武汉研究院项目”的建设已完成，基本按投资计划达到预定可使用状态，将有效扩大产能，满足公司研发成果产业化、丰富产品种类的需求。在“武汉研究院项目”实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。为提高募集资金使用效率，公司拟将“武汉研究院项目”剩余的募集资金永久补充流动资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、结余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目之“武汉研究院项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币 37,493.08 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
五、本次节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创
造更大的利益。
六、履行的审批程序和相关意见
2025 年 4 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。公司已履行必要的审批程序。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司“武汉研究院项目”的建设已完成，基本按投资计划达到预定可使用状态，将有效扩大产能，满足公司研发成果产业化、丰富产品种类的需求。节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，促进公司主营业务持续稳定发展。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会，监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
综上所述，本保荐机构对迈瑞医疗本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
高 元 丁明明
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2025 年 4 月 25 日