霍普股份:2024年度董事会工作报告

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司主营业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治理再上台阶，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司上下紧密围绕“稳住基本盘、培育新动能、激发新活力”的工作方针，通过实施“建筑设计+建筑绿能”双轮驱动战略，扎实推动业务全面绿色转型。
建筑设计板块方面，受行业需求萎缩及市场竞争加剧等因素影响，公司业务量减少，导致营业收入下滑。面对复杂形势，公司迎难而上，多措并举努力稳住业务基本盘：一是深挖存量客户潜力，在作品质量、响应速度等方面发力，通过提升服务质量来增强客户粘性；二是加大优质客户拓展力度，充分发挥自身在酒店、学校、医院等领域多年来累积的品牌及口碑优势，发动全员营销，积极触达意向客户；三是加快智能化、绿色化转型，积极推动人工智能在设计领域落地应用，全面提高绿色低碳建筑综合设计水平。
建筑绿能板块方面，公司积极推进分布式光伏、工商业储能项目开发建设，有序布局充电场站投资运营，着手打造分布式新能源聚合平台，强化提供零碳工厂、零碳园区定制化解决方案能力。随着新能源开发建设规模不断扩大，营业收入增长较快。
二、2024 年度董事会工作汇报
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 42 项议案，会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效，
全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：
序 召开日期 会议届数 会议议案事项
号
1、《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预
计的议案》；
2024 年 2 月 5 日 第三届董事会第 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
1 十四次会议 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
4、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；
5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；
2、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；
4、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议
案》；
7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》；
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬
执行情况的议案》；
9、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
第三届董事会第 议案》；
2 2024 年 4 月 26 日 十五次会议 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议
案》；
14、《关于开展应收账款保理业务的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》；
16、《关于续聘会计师事务所的议案》；
17、《关于江苏爱珀科科技有限公司 2023 年度业绩承诺实
现情况的议案》；
18、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》；
19、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
2024 年 6 月 12 日 第三届董事会第 案》；
3 十六次会议 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 7 月 5 日 第三届董事会第 1、《关于新增募投项目实施主体的议案》；
4 十七次会议 2、《关于上海证监局对公司采取行政监管措施的整改报告
的议案》。
第三届董事会第 1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
5 2024 年 8 月 29 日 十八次会议 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》。
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
2024 年 9 月 10 日 第三届董事会第 2、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理
6 十九次会议 工商登记的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 29 日 第三届董事会第 1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
7 二十次会议
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》；
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
第三届董事会第 选人的议案》；
8 2024 年 12 月 25 日 二十一次会议 3、《关于购买董监高责任险的议案》；
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》；
6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，审议通过 20 项议案，会
议均采用现场与网络投票相结合的方式，切实保障了中小投资者的参与权、知情权和监督权，具体情况如下：
序 召开日期 会议届数 会议议案事项
号
1、《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预
2024 年 2 月 24 日 2024 年第一次临 计的议案》；
1 时股东大会 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；