值得买:2024年度监事会工作报告

北京值得买科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着
对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维
护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在
2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
第三届监事会二
1 2024 年 2 月 2 日 《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>
十次会议 的议案》
1、《2023 年年度报告及摘要》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
第三届监事会二
2 2024 年 4 月 24 日 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
十一次会议
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议
案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
11、《关于部分募投项目延期的议案》
12、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券
事项并撤回申请文件的议案》
14、《2024 年第一季度报告》
第三届监事会第 1、《2024 年半年度报告及摘要》
3 2024 年 8 月 27 日
二十二次会议 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
1、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职
工监事候选人的议案》
第三届监事会第
4 2024 年 9 月 25 日 （1）提名张梅女士为公司第四届监事会非职工监
二十三次会议 事候选人
（2）提名丰志华先生为公司第四届监事会非职工
监事候选
第四届监事会第
5 2024 年 10 月 11 日 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
一次会议
第四届监事会第
6 2024 年 10 月 25 日 《2024 年第三季度报告》
二次会议
第四届监事会第
7 2024 年 12 月 10 日 《关于购买董监高责任险的议案》
三次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极开展监督工作，列席公司 股东会和董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司规范运作、财务状况 等方面进行了监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：
1、公司依法运作的情况
经核查，监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及 其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作，能够认真执行股东会的
各项决议；公司重大经营决策合理、其程序合法有效；公司内部治理和内部控制合法合规、规范高效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》及股东会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，对履行职责过程中发现的风险问题及时予以防范和纠正。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
本着对全体股东负责的态度，监事会对 2024 年度公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。监事会认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司经营活动的顺利进行。公司 2024年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务会计内控制度健全，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用的情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为，公司募集资金的存放、使用和管理能够严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。
4、关联交易的情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。
经核查，公司监事会认为，2024 年度公司与关联方之间发生的关联交易均属于公司的正常业务往来，遵循了市场定价的原则，符合公正、公开、公平的市
场商业原则，决策程序符合法规和公司章程的规定，未损害公司和股东利益。
5、公司对外担保的情况
报告期内，公司控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗”）与浙江巨量引擎网络科技有限公司（以下简称“巨量引擎”，巨量引擎是抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系，巨量引擎根据合作的业务量对星罗提供信用额度支持，使星罗获得在一定额度和期限内的付款账期。公司同意为星罗与巨量引擎签署的数据推广服务主合同项下全部债务承担连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,350 万元（含），保证期间为《电商营销服务商数据推广商务合作协议》项下全部债务履行期届满之日后三年止。本次公司为控股子公司星罗提供担保是其业务发展需要，星罗获得巨量引擎提供在一定额度和期限内的付款账期，有利于提升星罗资金使用率，降低公司财务成本，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6、审核公司定期报告的情况
经审核，公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告
及 2024 年第三季度报告的内容均真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查认为，董事会编制的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身经营实际情况，已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

8、信息披露事务管理制度的执行情况
经核查，公司监事会认为，公司已经按照有关法律法规制定了《北京值得买科技股份有限公司信息披露管理办法》、《北京值得买科技股份有限公司重大信息内部报告制度》等制度，并在报告期内能够得到有效的执行，能够真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经审核，公司监事会认为，公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者公平获取公司信息的权利，有效防止了内幕交易的发生。报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，加强自身的业务知识学习，强化日常监督检查，及时掌握公司日常经营工作动态，敦促公司规范运作经营，持续完善公司的法人治理结构，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益，进一步促进公司持续、健康