大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江大胜达包装股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十二日

2024 年年度股东大会注意事项
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东
（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表
决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江大胜达包装股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2025 年 5 月 12 日 14 时 00 分
2、投票方式：现场投票、网络投票
3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心19 楼会议室；
5、会议主持人：公司董事长方能斌
二、会议主要议程：
第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度股东大会开始。
第二项：主持人宣读本次会议议案：
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
4、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11、审议《关于公司 2025 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 12、《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
第三项：股东或股东代表发言、提问
第四项：推举大会计票人和监票人
第五项：与会股东及股东代表进行投票表决
第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果
第七项：大会主持人宣读 2024 年年度股东大会会议决议
第八项：出席会议的董事签署 2024 年年度股东大会会议决议、会议记录 第九项：见证律师出具法律意见书
第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：
一、2024 年经营情况简析
2024 年，全球经济有所改善但仍显低迷，中国经济总体平稳，在复杂多变的国际环境和市场环境下，公司董事会紧紧围绕“做深大包装、做大精包装、做好新路径”的总体战略要求，勇于创新，深耕管理，推进各项业务发展，助力企业高质量发展。
2024 年，公司实现营业收入 213,132.35 万元，同比增长 5.84%，实现归属
于上市公司股东的净利润为 10,625.73 万元，同比增长 20.00%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,556.39 万元，同比增长 32.34%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司召开了 10 次董事会，全体董事能够严格按照《公司法》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024 年 2 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。
十四次会议 月 2 日
第三届董事会第 2024 年 2 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
十五次会议 月 6 日 案》。

第三届董事会第 2024 年 3 审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司会计
十六次会议 月 27 日 师事务所选聘制度>的议案》。
审议以下议案：
1、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
案》；
4、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
5、《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
7、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
8、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
9、《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案》；
10、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
第三届董事会第 2024 年 4 11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
十七次会议决议 月 26 日 12、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
15、《关于公司 2024 年度向银行申请信用（授信）及融
资业务的议案》；
16、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》；
17、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
18、《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》；
19、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》；
20、《关于公司控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况
的议案》；
21、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第 2024 年 4 审议通过以下议案：
十八次会议决议 月 29 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》。
第三届董事会第 2024 年 6 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
十九次会议决议 月 24