镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2024年年度股东会会议材料

浙江镇洋发展股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二零二五年五月九日

目录

一、2024 年年度股东会会议须知......3
二、2024 年年度股东会会议议程......4
三、2024 年年度股东会会议议案......6
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数在合理范围以内。公司将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在股东会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东会会议议程
召开时间：
1、现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00；
2、网络投票：2025 年 5 月 9 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655号浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室。
召开方式：现场与网络方式结合。
召集人：浙江镇洋发展股份有限公司董事会。
主持人：浙江镇洋发展股份有限公司董事长沈曙光先生。
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、鉴证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
五、介绍出席会议的董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人
员、鉴证律师以及其他人员；
六、推选本次会议的计票人和监票人；
七、宣读股东会会议议案，出席会议的股东及股东代表审议以下议案；
议案名称

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案
5 关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案
6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案
8 关于 2024 年度财务决算报告的议案
9 关于 2025 年度财务预算报告的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于 2024 年度利润分配预案的议案
12 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
八、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提
问；
九、现场投票表决；
十、计票人和监票人统计表决结果；
十一、会议主持人宣布股东会表决结果；
十二、鉴证律师宣读股东会法律意见书；
十三、出席董事签署股东会会议决议；
十四、出席董事、监事、董事会秘书及相关会议人员签署股东会会议记
录；
十五、会议主持人宣布会议结束。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
2024 年年度股东会会议议案
议案一、关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 28.99 亿元，比上年同期增加 37.10%；实现归
属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，比上年同期下降 23.21%；截至 2024 年
12 月 31 日，公司总资产 32.71 亿元，比上年同期增加 10.09%，归属于上市公司
股东的所有者权益为 19.27 亿元，比上年同期增加 8.55%。
（二）2024 年度重点工作开展情况
1、安全生产持续保持稳定。2024 年，公司安全生产形势稳定向好；未发生
安全、消防、环保、职业健康等违法、违规事件。PVC 装置实现安全试车目标，安全稳定运行。2024 年，公司先后荣获全国、省级“安康杯”竞赛活动优胜单位、宁波市安全生产示范企业、石化区安全生产先进集体等重要荣誉。
2、增收节支成效显著。面对严峻复杂的宏观经济形势，公司抢抓市场机遇，外拓市场、内挖潜力，深化开展增收节支行动并取得了显著成效。公司通过精细
化管理、专业化提升，公司烧碱单位产品综合能耗连续多年达到行业领先水平。2020 到 2023 年，公司连续四年蝉联中国石油和化学工业联合会颁发的烧碱产品综合能耗全国能效“领跑者”称号，并于 2021 年、2023 年获国家工信部重点用能行业能效“领跑者”企业荣誉。
3、重大项目实现有效推进。PVC 装置于 2024 年 5 月份建成投产，迈出了公
司由传统氯碱化工向有机合成与高端化工新材料齐头并进战略转型的重要步伐。同时，公司开展质量、销售、成本、服务“四大对标”行动，不断提升 PVC 装置生产经营管理水平。目前，PVC 部分型号产品已达到行业先进标准。
4、科技创新成果不断涌现。2024 年，公司获评浙江省企业技术中心，新增
研发项目 9 项，全年累计发生研发费用 0.61 亿元，营收占比为 2.10%；新获得 3
项发明专利、5 项实用新型专利授权，一项发明专利获得宁波市专利创新大赛银奖。
5、数字化改革持续深化。2024 年，公司围绕“数字镇洋”顶层设计规划，
完成数字化统一管理平台二期、安全信息系统二期、ERP系统迭代升级项目建设，实现了生产智能管控、安全管理和综合管理三大应用场景全覆盖。2024 年，公司高浓碱数字化车间入选省级数字化车间，PVC 数字化车间入选 2023 年度第二批宁波市数字化车间项目计划，使得公司数字化改革向智慧工厂、未来工厂迈出坚实步伐。
6、党建统领不断提升工作质效。2024 年，公司深入宣贯二十届二中、三中
全会和省委十五届六次全会精神，高标准开展党纪学习教育。开展“亮身份、践承诺、当先锋”行动，建立“红链赋能”党建联建体系，发布党委“红绿蓝”和党支部“绿剑先锋”党建品牌，“1234”工作法入围第三届交通运输行业党建创新案例。深化“清廉镇洋”建设，开展五维“廉”动专项行动，“匠心护廉”廉洁文化品牌荣获第三届交通运输行业廉洁文化建设创新案例。

二、2024 年度董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度要求开展工作，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项独立发表意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2024 年度，董事会日常工作情况如下：
（一）会议召开情况
根据公司经营发展需要，董事会及时召开会议对重大事项进行决策。2024 年度，公司共召开董事会会议 13 次，对制度修订、关联交易、重大资产投资、高管聘任、募集资金存放与使用、利润分配、定期报告等重要事项进行了审议，有力地推动了公司高质量发展。
（二）对股东会决议执行情况
2024 年度，公司共召开股东会 5 次，会议的召集、召开、表决程序以及表决
结果等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的各项内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年度，董事会专门委员会共召开会议 19 次，其中：审计委员会召开会
议 6 次，战略与可持续发展委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 3 次，薪
酬与考核委员会召开会议 2 次，风险管理委员会召开会议 6 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
（四）独立董事履职情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开 2 次，主要对涉及关联交易事项进行
重点审议。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、利润分配情况、募集资金使用情况等进行了重点监督和核查，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
（五）董事会成员变动情况
1、鉴于王时良