伯特利:伯特利第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-027
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议（临时）于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长
袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利 2025 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 30 日