华远地产:华远地产第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2025-007
华远地产股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议于2025 年4 月18 日以电子邮件方式发出会议
通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司 5 名监事及高级管
理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》（详见公司 2024 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于公司 2024 年社会责任报告的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、《关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了《关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并一致通过了《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-140,684.51 万元。2024 年度母公司实现净利润-152.88 万元。
鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》。
根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过 3 亿元，且交易产生的利润绝对金额超过 500 万元的前提下，公司提请股东大会授权董事会自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，由董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、审议并一致通过了《关于 2025 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2025 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 20 亿元。结合市场情况，华远集团按不高于 0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）
九、审议并一致通过了《关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2025 年度将向公司提供不超过 20 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）
十、审议并一致通过了《关于 2025 年公司为资产负债率为 70%
以上控股子公司提供担保的议案》。
根据 2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年
度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过 12 亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司
的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2025 年年度股东大会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过12 亿元，以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过 10 亿元。
3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开前一日止。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十一、审议并一致通过了《关于 2025 年公司为资产负债率为 70%
以下控股子公司提供担保的议案》。
根据 2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年
度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 8 亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2025 年年度股东大会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 8亿元，以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过 5 亿元。
3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担
保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开前一日止。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十二、审议并一致通过了《关于 2025 年公司资产抵押额度的议案》。
根据 2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年
度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过 15 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。
为此，董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：
1、同意在公司 2025 年年度股东大会召开前，公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过 15 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建工程等。
3、以上抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的资产抵押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开前一日止。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十三、审议并一致通过了《关于 2024 年公司计提存货跌价准备的议案》。
公司 2024 年拟计提存货跌价准备 8.42 亿元（具体内容详见《华
远地产股份有限公司关于 2024 年计提存货跌价准备的公告》公告编号“临 2025-012”）。本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2024 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十四、审议并一致通过了《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会就 2024 年度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况进行评估并出具《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十五、公司《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十六、公司《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十七、审议并一致通过了《关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案》。
公司重组完成后，为更好反映公司业务发展方向，提升市场形象，根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要，
公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。具体内容详见《华远地产股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的公告》公告编号“临 2025-013”）。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十八、审议并一致通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修改、废止，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结