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鸿路钢构:董事会决议公告

公告时间:2025-04-29 19:34:44

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-031
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 20 日以送达方式发出,并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长万胜平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年第一季度报告全文》
公司 2025 年第一季度报告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》
《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-030),详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日

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