凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司经理工作制度(2025年4月修订)

常州市凯迪电器股份有限公司
经理工作制度
二〇二五年四月

第一章 总则
第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章 经理的任免
第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。
第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。
第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外的其他行政职务。经理在本公司领薪。
第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。
第七条 经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益；
（二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理；
（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓意识；

（四）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。
其他高级管理人员的任职资格参照前款规定执行。
第八条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理或其他高级管理人员。
第九条 经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但需提前六个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，经理应负赔偿责任。
第十条 董事会如无正当理由，应于收到经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。
第十一条 其他高级管理人员提出辞职，需提前三个月向经理提交辞职报告，由经理签字同意后报董事会批准。
第十二条 经理离任由董事会决定是否进行离职审计。
第三章 经理的职权
第十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

第十四条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。
第十五条 经理对外投资相关的审批权限参照公司《对外投资管理制度》，经理对关联交易相关的审批权限参照公司《关联交易管理制度》。
第十六条 经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上时），应提交董事会决定代理经理人选。
第四章 经理的责任和义务
第十七条 经理应当遵守法律、行政法规、公司章程以及公司制定的其他制度，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十八条 经理不得有下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）违反公司章程的规定或者未经董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经董事会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）利用其关联关系损害公司利益
（九）违反对公司忠实义务的其他行为。
经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第十九条 经理执行公司职务时违反法律、行政法规、公司章程、公司制定的其他制度的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十条 董事会要求经理列席会议的，经理应当列席并接受董事的质
询。
第二十一条 经理有本细则第十九条规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。
第二十二条 经理违反法律、行政法规、公司章程、公司制定的其他制度的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第二十三条 经理应当按照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，处理好与关联企业的关系。
第二十四条 经理应当充分调动全体员工的积极性，努力抓好经营管理，积极开拓市场，全面完成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产增值。
第二十五条 经理应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。
第二十六条 经理应当认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况。
第二十七条 经理应当履行国家法律、法规、公司章程、公司制定的其他制度规定的其他责任和义务。
第二十八条 其他高级管理人员应当主动、积极、有效地行使经理赋予的职权，对分管工作负主要责任。本制度有关经理的责任和义务适用于其他高级管理人员。
第五章 经理的管理机构
第二十九条 经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制订具体的管
理规章，对公司进行管理。
第三十条 副经理及其他高级管理人员对经理负责，按董事长授予的职权各司其职，协助经理开展工作。
第三十一条 高级管理人员职责分工由经理提议后报请董事长批准，并下文明确。
第三十二条 公司高级管理人员在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临机处置，但事后应相互告知，并向经理报告。
第三十三条 公司各职能部门、分公司等分别按各自的职能，对公司下属子公司和分公司进行专业归口管理和协调工作。
第三十四条 各分、子公司行政负责人应定期向经理报告所在部门的经营管理情况，经理有对公司所属分、子公司管理或指导、协调的权利和义务。
第三十五条 经理可根据需要设立若干由经理班子成员牵头负责的非建制的专门委员会或领导小组，对专项工作和有关事务进行协调、研究和处理。
第六章 经理会议制度
第三十六条 为协调工作，提高议事效率，经理秉着“精简、高效”的原则建立以下会议制度：
（一）根据工作需要适时召开经理办公会议。经理办公会议由经理召集并主持，由公司高级管理人员参加会议，有必要时可扩大至有关部室负责人参加，讨论和研究本条例第三十七条中规定的各项议事事项。
（二）每月召开一次公司行政例会。由经理主持，公司高管、各职能部门的负责人参加，通报上月公司经营管理等计划的执行情况，对今后工作提出要求。
第三十七条 经理办公会议的议事事项：
（一）本条例第十三条中所规定的各项事项；
（二）董事会决定需由经理提出的提案；

（三）有关日常经营、管理、科研活动中的重大问题和业务事项；
（四）公司章程规定或董事会认为必要的事项；
（五）经理认为必要的其他事项。
第三十八条 第三十七条规定的所有事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由经理报请董事长作出决定。
第三十九条 参加会议人员（除列席人员和记录员外）在经理就某一议事事项作出决定前，客观、准确、完整、真实地向经理反映情况的权利与义务。
第四十条 经理办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见，有关重大管理制度和规章应当提交职工代表大会审议通过。
第四十一条 经理办公会议应作记录，记录应载明以下事项：
（一）会议名称、时间、地点；
（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（三）报告事项之案由及决定；
（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（五）出席人员要求记载的其他事项。
第四十二条 经理办公会议由办公室主任或指定人担任记录员，经理办公会议主持人和记录员必须在会议记录上签名。经理办公会议会议记录为公司重要档案，由董事会秘书保管。
第四十三条 定期或不定期地召开由有关经理班子成员负责的专业委员会或领导小组会议，定期召开会议协调处理有关工作。经理班子成员根据需要可召开本系统的工作例会。
第七章 经理的报告事项

第四十四条 经理应每季度以书面形式向董事会报告工作一次，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。经理在报告工作时，必须保证报告的真实性和完整性，并对报告的真实性和完整性负责。
下列事项经理应向公司董事会作出报告：
1、对公司董事会决议事项的执行情况；
2、公司资产、资金的使用情况；
3、公司资产保值、增值情况；
4、公司主要经营指标的完成情况；
5、重大合同或涉外合同的签订、履行情况；
6、与股东发生关联交易的情况；
7、公司经营中的重大事件；
8、董事会要求报告的其他事项。
第四十五条 公司发生重大人身安全事故、质量事故及其他对公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件，经理应及时向董事会报告。
第四十六条 在董事会闭会期间，经理应就公司经营计划的实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告；报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性、完整性。
第四十七条 单次或年度累计投资金额未达到公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额低于 2,000 万元的非高风险投资项目（即不包括证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，以下同），由经理决定；单次出售、购买资产金额未达到公司最近一期经审计总资产 5%且绝对金额低于 500 万元的非金融资产交易（即不包括公司持有至到期投资、可供出售金融资产、交易性金融资产、应收账款等资产为交易标的的交易行为）由经理决定。对于经理权限范围外的其他交易事项，经理应及时提交
董事会或股东会审议。对于公司的对外投资、对外担保、关联交易事项，根据《公司章程》及其附件由董事会或股东会审议通过相关决议后执行。
第八章 经理的奖惩
第四十八条 经理的绩效评价和薪酬制度由董事会讨论决定。
第四十九条 经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励，经理因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法另定。
第五十条 如果公司董事会的决定不符合法律和行