光峰科技:关于召开2024年度股东大会的通知公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-024
深圳光峰科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会类型和届次
2024年度股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司
会议室
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
7、 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度财务决算报告》 √
2 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √
3 《2024 年度董事会工作报告》 √
4 《2024 年度监事会工作报告》 √
5 《2024 年度独立董事述职报告》 √
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
10 《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的 √
议案》
11 《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》 √
12 《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》 √
13 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过，相关公告已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公 司 将 在 2024 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINEInvestment Corp.Limited。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688007 光峰科技 2025/5/13
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员

五、 会议登记方法
1、出席回复
拟出席会议的股东请于2025年5月18日18:00或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱 ir@appotronics.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
2、登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
非法人组织股东出席股东大会会议的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明办理登记；非法人组织股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字
样，须在登记时间 2025 年 5 月 18 日 18:00 前送达登记地点。
3、登记地址
深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦
联系人：王魏琦
联系电话：0755-32950536
电子邮箱：ir@appotronics.com
3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。特此公告。
附件 1：授权委托书
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳光峰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度财务决算报告》
2 《2024 年年度报告全文及其摘要》
3 《2024 年度董事会工作报告》
4 《2024 年度监事会工作报告》
5 《2024 年度独立董事述职报告》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计
的议案》
11 《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
13 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。