天宜上佳:关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688033 天宜上佳 2025/4/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吴佩芳女士
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 22 日公告了 2024 年年度股东大会召开的通知，直接
持有22.27%股份的股东吴佩芳女士，在2025 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并对现有《公司章程》
中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 5 月 12 日
网络投票结束时间：2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √
5 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √
7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √
8 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
9 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综 √
合授信额度及对子公司提供担保的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
11 关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 已经公
司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过；议案 2、
议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 10 已经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的
第三届监事会第二十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 4、议案 9、议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 12 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于 2024 年年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
8 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合
授信额度及对子公司提供担保的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。