日科化学:关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-043
山东日科化学股份有限公司
关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知
的公告》（公告编号：2025-037），决定于 2025 年 5 月 15 日以现场和网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年度股东会。
2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙
企业（有限合伙）提交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，根据公司的实 际情况，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提请将公司第六届董事会第 四次会议审议通过的《关于变更回购股份用途的议案》、《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审 议。经公司董事会审查，截至提出临时提案当日，泰安鲁民投金湖投资合伙企业 （有限合伙）持有公司股份 62,067,859 股，占公司总股本的 13.34%。根据《公 司章程》及《股东会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。”上述临 时提案将提交公司 2024 年度股东会一并审议。提案的相关内容详见公司于同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
除上述内容外，公司于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-037）
中列明的各项股东会事项未发生变更。现将召开 2024 年年度股东会的通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会是 2024 年年度股东会。
2、本次股东会的召集人是公司董事会。
公司第六届董事会第二次会议于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024
年度股东会。
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股 东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 √
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √
《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的
10.00 议案》 √
11.00 《关于公司<2025 年度董事薪酬考核办法>的议案》 √
12.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
14.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
16.00 相关事宜的议案》 √
17.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
19.00 事宜的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》需获得本次股东会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司、徐鹏需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 5 月 15 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在
2025 年 5 月 13 日 16:00 前传至公司董事会办公室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会预计会期半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事