凤竹纺织:凤竹纺织2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-013
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安
东新厂办公楼 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,473,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.6299
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,621,307 99.0686 845,904 0.9248 6,100 0.0066
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,574,807 99.0177 842,404 0.9209 56,100 0.0614
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,574,607 99.0175 842,504 0.9210 56,200 0.0615
4、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,574,607 99.0175 841,504 0.9199 57,200 0.0626
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,574,707 99.0176 841,404 0.9198 57,200 0.0626
6、 议案名称：2024 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,408,207 99.9288 7,904 0.0086 57,200 0.0626
7、 议案名称：关于 2024 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）作为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,543,407 98.9834 873,704 0.9551 56,200 0.0615
8、 议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,543,207 98.9832 873,704 0.9551 56,400 0.0617
9、 议案名称：关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,482,607 98.9169 930,304 1.0170 60,400 0.0661
10、 议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,493,407 98.9288 920,504 1.0063 59,400 0.0649
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 76,047,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 13,766,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,594,613 96.0774 7,904 0.4762 57,200 3.4464
其中:市值 50 万以下普通股股东 844,613 92.8434 7,904 0.8688 57,200 6.2878
市值 50 万以上普通股股东 750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2024 年度利润分配的预案 1,594,613 96.0774 7,904 0.4762 57,200 3.4464
7 关于 2024 年度审计费用及续 729,813 43.9721 873,704 52.6418 56,200 3.3861

聘华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2025 年度财务和
内部控制审计机构的议案
9 关于为全资子公司贷款额度提 669,013 40.3089 930,304 56.0520 60,400 3.6391
供担保的议案
10 关于资产处置及计提信用减值 679,813 40.9596 920,504 55.4615 59,400 3.5789
损失、资产减值损失的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、谢婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、谢婷律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2023 年 12 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。