华升股份:华升股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2025-018
湖南华升股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,640,213 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 40.9440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书蒋宏凯先生出席会议，其他高管 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,532,412 99.9345 53,101 0.0322 54,700 0.0333
2、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,529,912 99.9330 68,101 0.0413 42,200 0.0257
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,529,412 99.9327 68,101 0.0413 42,700 0.0260

4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,527,812 99.9317 68,101 0.0413 44,300 0.0270
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,542,812 99.9408 53,101 0.0322 44,300 0.0270
6、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,527,812 99.9317 53,101 0.0322 59,300 0.0361
7、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 164,527,812 99.9317 68,101 0.0413 44,300 0.0270
8、 议案名称：关于申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 164,323,112 99.8073 255,601 0.1552 61,500 0.0375
9、 议案名称：关于向子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 164,317,612 99.8040 272,701 0.1656 49,900 0.0304
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举谢平先 162,544,483 98.7270 是
生为公司第九届
董事会非独立董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 2024 年度利润分配预 2,423,500 95.5676 68,101 2.6854 44,300 1.7470
案
关于选举谢平先生为
10.01 公司第九届董事会非 440,171 17.3575
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：周子豪、涂扬
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资
格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决
议真实、合法、有效。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日