创业环保:创业环保2024年年度股东会会议资料

天津创业环保集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 6 日

目 录

一、2024 年年度股东会会议须知......3
二、2024 年年度股东会会议议程......4-5
三、2024 年年度股东会会议议案......6-100
天津创业环保集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数
2. 报告大会议程
3. 推荐并通过总监票人、监票人
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次股东会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交 2024 年年度股东会的议案：
1.关于审议公司在境内外公布的 2024 年年度报告及其摘要的议案；
2.关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案；
3.关于审议公司 2024 年度财务决算和 2025 年度公司财务预算报告的议案；
4.关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案；
5.关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
6.关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
7.关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
8.关于修订本公司《股东会议事规则》的议案；
9.关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；

10.关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 344,933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；
11.关于修订本公司《公司章程》的议案。
以上议案（10）（11）为特别决议案，其余均为普通决议案。
以上议案（2）（10）（11）为对中小投资者单独计票的议案。
（三）对提交本次股东会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
（五）律师宣读法律意见书
三、大会主席作简短讲话（闭会）
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于审议公司在境内外公布的 2024 年年度报告及其摘要的议案
（2025 年 5 月 27 日）
请详见本公司 2025 年 3 月 22 日于上海证券交易所网站披露的 2024 年年度
报告和 2024 年年度报告摘要。
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
（2025 年 5 月 27 日）
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度归属于母公
司股东的净利润为人民币 807,210,626.05 元，减去根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 63,434,057.49 元，加
上年初未分配利润 5,650,377,740.31 元，减去 2024 年已分配的 2023 年度现金股
利 260,689,402.11 元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 6,133,464,906.76元。
为维护投资者利益，确保本年分红不低于上年同期，根据公司利润分配政
策，2024 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），共计人
民币 266,971,074.45 元，现金分红数额占 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 33.07%。2024 年度资本公积金不转增股本。
以上议案，已经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请公司2024 年年度股东会审议。
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
（2025 年 5 月 27 日）
各位股东及股东代表：
根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司每年公布的《年度报告》中的财务会计报告，须聘请注册会计师进行审计。为健全内控体系，防范风险，公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）以质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服
务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年。
根据招标结果，拟继续聘请大信会计师事务所为本公司提供 2025 年度财务
报告审计服务及 2025 年度内控审计服务，并承担《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责。
以上议案，已经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请公司2024 年年度股东会审议。
会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司
关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
（2025 年 5 月 27 日）
各位股东及股东代表：
2024 年，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，本公司坚持以高质量发展为核心，科学研判外部市场和政策环境
变化，以盘活存量、培育增量、提升质量为主要方式，持续巩固提升运营、开发与建设实力，强化经营管理、风险防控、成本管控、科技创新等工作力度，精准化投资，精细化运营，持续提高企业管理成效，盈利水平持续向好，运营规模、运营效率和服务水平持续提升。
报告期内，本公司整体业务运营平稳。与上年度相比，公司主营业务没有发生重大变化，仍以污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化等为主，是本公司 2024 年度业绩主要来源。2024年，公司实现营业收入 482,745 万元，比上年度增加 3.48%；利润总额 104,706万元，比上年度减少 5.35%；实现归属于母公司净利润 80,721 万元，比上年度减少 6.70%。
二、2024 年董事会运行情况
1. 董事会召开情况

报告期内共召开 24 次董事会会议，审议通过 95 项议案。其中现场结合视频
会议形式召开 14 次，传真方式召开 10 次，4 次定期会议均以现场结合视频方式
召开。全体董事均认真履职，按时出席董事会会议，确因工作冲突无法出席的，按照相关规定授权委托其他董事代为出席表决，未出现连续两次不亲自参加会议的情况。
2. 董事会召集股东大会情况
2024 年 1 月 16 日，召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
选举唐福生先生、潘光文先生、聂艳红女士、王永威先生为本公司董事的议案；
2024 年 6 月 1 日，召开了公司 2023 年度股东大会，审议通过了公司在境内
外公布的 2023 年年度报告及其摘要等 11 项议案；
2024 年 9 月 27 日，召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等议案。
3. 董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，各专业委员会按照专业委员会工作细则独立开展工作，在各自的领域为董事会的科学决策提供支持。
（1）审计与风险控制委员会
报告期内，审计与风险控制委员会共召开 7 次会议，主要讨论公司季度报告、半年度报告、年度报告财务信息，检讨公司内控工作、对外部审计师的聘任建议以及修改委员会名称、职责等。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 6 次会议，主要讨论调整公司 2020 年
股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量及行权价格、职业经理人及其他高级管理人员 2023 年度考核情况及 2024 年业绩考核方案等。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开 5 次会议，讨论提名董事候选人、董事会秘书及总法律顾问，聘任解聘职业经理人等。
（4）战略与 ESG 委员会
报告期内，战略与 ESG 委员会共召开 1 次会议，主要讨论修改委员会名称、
职责及其实施细则事项等。
4. 独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事 2024 年度述职报告》。
5. 信息披露情况
2024 年，董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告、临时公告等 92 份，保证投资者能够详细了解公司的经营情况。
6. 投资者关系管理情况