沃尔德:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688028 证券简称：沃尔德
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024年年度股东会会议须知......1
2024年年度股东会投票议程......3
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......13
议案三《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......17
议案四《关于 2024 年度利润分配方案的议案》......18
议案五《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》......19
议案六《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》......20
议案七《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......25议案八《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》......26
2024 年度独立董事述职报告......30
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，股东在投票表决时，请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》
（公告编号：2025-016）。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
2、现场会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）阅读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
6 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
8
事宜的议案
（六）听取 2024 年度独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）宣读股东会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
议案一：
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关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：2024 年度董事会工作报告
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

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2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，依法履行董事会职责，依规召开董事会，认真执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，做到科学决策，高效执行，切实维护公司及全体股东利益。
一、2024 年度公司整体经营情况
公司以“角逐行业巅峰，缔造世界名牌”为愿景，聚焦主业经营，通过技术和产品创新、市场开拓、经营管理优化等多方面工作，不断巩固公司在行业的优势地位，持续扩大行业影响力。报告期内，公司实现营业收入 67,854.48 万元，较上年同期增长 12.54%；实现营业利润 11,379.46 万元，较上年同期增长 6.11%；实现利润总额 11,342.16 万元，较上年同期增长 6.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,917.56 万元，较上年同期增长 1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,918.90 万元，较上年同期增长 7.24%。
二、2024 年度公司治理情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定和要求，依法履行职责，规范决策程序，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会议事规则，完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，在信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面加强制度建设并不断规范。
三、2024 年董事会履职情况
公司董事会忠实履行《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》赋予的职责，依法合规的召集、召开股东大会、董事会及董事会专门委员会，严格执行股东大会决议，贯彻落实董事会决议，进一步强化公司规范运作及治理水平。全体董事勤勉尽责，积极参加监管部门组织的相关培训，不断提升履职水平，充分保护股东权益，尤其是中小股东的权益。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会赋予的职权，结合公司实际经营需要，公司董事会共计召开 9 次会议，会议审
议程序合法合规，所审议事项全部通过，没有董事存在异议，董事会决议均有效
落实。会议具体审议情况如下：
时间 届次 审议议案
1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2024 年 1 月 第三届董事会 3、《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
26 日 第二十三次会 4、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
议 5、《关于修订并制定部分治理制度的议案》
6、《关于调整公司组织架构的议案》
7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》