万源通:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-056
昆山万源通电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪立国
6.会议列席人员：黄海峰、李伟席、王立萍、胡友稳、徐健、季佳佳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事汪立国先生现场会议出席；董事长王雪根先生、董事玄成安先生、独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立泰国子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。
昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日