科威尔:2024年年度股东大会会议材料

科威尔技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票简称：科威尔
股票代码：688551
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 13
议案四：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 14
议案五：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 18
议案六：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案...... 23
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 25
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 27
议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
议案十：关于续聘会计师事务所的议案...... 31
议案十一：关于修订公司内部相关制度的议案...... 32
科威尔技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料，办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分正式开始，要求
发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间
离场者，作弃权处理。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、股东参加股东大会的，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

科威尔技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
（一）会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
（二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（三）会议召集人：科威尔技术股份有限公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
5《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
6.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
7.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
8.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

9.《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00《关于修订公司内部相关制度的议案》
11.01《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》
11.02《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
（六）与会股东或股东代理人发言、提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布会议现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）现场会议结束

科威尔技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，以及公司 2024 年度的实际经营情况及公司治理情况，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体
内容参见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《科威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《科威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
科威尔技术股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
科威尔技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，在经济形势复杂多变，市场竞争愈发激烈的背景下，公司董事会肩负着引领公司稳健前行的重任，秉持着对股东负责、对员工负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、 2024 年度公司整体经营情况
2024 年度公司实现营业收入 47,827.20 万元，较上年同期下降 9.58%；实现
归属于上市公司股东的净利润 4,904.80 万元，较上年同期下降 58.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,905.96 万元，较上年同期下降63.56%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 171,153.74 万元，较上年末下降 1.26%；
归属于上市公司股东的净资产 130,129.47 万元，较上年末下降 0.69%。
二、 2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召
开 6 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 4 次。全体董事均亲自出席会议，就
提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。董事会会议具体召开情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项 决议结果
号
第二届董事 2024 年 1 1.《关于作废处理部分限制性股票的议案》 各项议案
1 会第十七次 月 26 日 2.《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 均全票审
会议 分第二个归属期符合归属条件的议案》 议通过
1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议
案》
5.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》