通源环境:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-015
安徽省通源环境节能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,540,127
普通股股东所持有表决权数量 71,540,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3247
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事杨龙先生因工作原因缺席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,482,421 99.9193 57,706 0.0807 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 137,621 70.4567 57,706 29.5433 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,480,421 99.9193 57,706 0.0807 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,483,721 99.9211 56,406 0.0789 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 71,482,421 99.9193 57,706 0.0807 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 137,621 70.4567 57,706 29.5433 0 0.0000
4 年度利润
分配方案
的议案
关于 2025 137,621 70.4567 57,706 29.5433 0 0.0000
6 年度董事
薪酬方案
的议案
关于 2025 135,621 70.1510 57,706 29.8490 0 0.0000
7 年度监事
薪酬方案
的议案
关于 2025 138,921 71.1222 56,406 28.8778 0 0.0000
年度日常
9 关联交易
预计的议
案
关于续聘 137,621 70.4567 57,706 29.5433 0 0.0000
10 2025 年度
审计机构

的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 4、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
4、议案 6 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量 71,344,800 股不计入计票总数；
5、议案 7 涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量 2,000 股不计入计票总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日