空港股份:空港股份2024年年度股东大会会议资料

北京空港科技园区股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案 ......4
议案二：公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......6
议案三：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案四：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......21
议案五：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......24
议案六：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度利润分配预案 ......27
议案七：北京空港科技园区股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ......28
2024 年年度股东大会会议须知
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
2024 年年度股东大会会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、选举计票、监票人员；
四、宣读本次会议议案内容：
(一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》；
(二）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
(三）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
(四）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
(五）《公司 2024 年度财务决算报告》；
(六）《公司 2024 年度利润分配预案》；
(七）《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
五、股东或授权代表发言及提问；
六、对议案进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十二、大会主持人宣布会议结束。
议案一：关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值
损失的议案
各位股东及授权代表：
一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述
为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成
果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。
公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）承担公司建筑施工业务，天源建筑面临复杂严峻的市场环境与多重不利因素交织的挑战，一方面龙头建筑企业凭借资金、技术等优势，持续下沉地方市场，加剧了市场竞争，天源建筑项目承揽难度增大，市场份额争夺艰难。成本端，人工成本及专业分包成本因多种因素持续上涨，叠加影响下，项目成本控制和盈利能力承压。同时，开发建设领域市场受宏观经济、政策调控等影响出现萎缩，建筑市场需求减少，项目资源稀缺。多重因素综合作用下，天源建筑经营业绩显著下滑，施工合同额和营业收入大幅减少。加之建设单位资金紧张，回款周期延长，天源建筑为维持运营，采取外部融资和内部借款，导致财务成本增加，利润空间进一步压缩。
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 2 号-长期股权投
资》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司参考天源建筑历史业绩以及 2024 年度业绩完成情况，并结合建筑施工板块未来年度经营规模及需求，对天源建筑未来经营情况进行了审慎预计，并聘
请第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对天源建筑股东全部权益价值进行估算，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 0599 号），根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对天源建筑长期股权投资账面价值审定金额，公司对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值 23,415.40 万元，本期需计提天源建筑长期股权投资减值准备 17,500 万元。
二、本次计提长期股权投资减值损失对公司的影响
2024 年度，公司对控股子公司天源建筑的长期股权投资计提减值损失17,500 万元。减少母公司净利润约 17,500 万元。上述长期股权投资减值损失在母公司层面计提，因天源建筑纳入公司合并范围，因此在合并层面对上述长期股权投资减值损失进行抵消，对公司合并利润不产生影响。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日

议案二：公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及授权代表：
根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
等相关规定编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，内容详见 2025 年 4 月 29
日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年年度报告》及《空港股份 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日

议案三：北京空港科技园区股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
2024 年，空港股份董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党组织及公司党委的领导下，面对复杂多变的市场环境和激烈竞争情况下，始终秉承稳健的经营策略和创新的发展理念，确立了“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的全新经营宗旨，通过深度耕耘产业园区项目，积极推动园区向特色化、智慧化转型，现将 2024 年董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年是我国实施“十四五”科技服务发展战略的关键一年。公司坚定不移地贯彻“聚焦主业、固本开新、提质转型、再创辉煌”的战略导向，积极应对宏观经济波动与行业政策调整，推进业务结构优化。
（一）主营业务发展及财务表现情况
报告期内，公司实现营业收入 48,178.29 万元，同比下降 6.73%；实现利润
总额-11,893.97 万元，亏损同比减少 541.37 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,622.51 万元，亏损同比减少 375.46 万元。截至本报告期末，公司总资产 239,610.39 万元，同比下降 1.89%；归属于上市公司的股东权益 99,156.30万元，同比下降 8.85%。
1.房地产开发业务
报告期内，公司全资子公司天瑞置业截至报告期末空港融慧园内，出租 7栋，出租面积 26,970.5 平方米。
顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产，天瑞置业正在与多家意向方寻求项目合作、探索实施路径。
公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约 1.78 万平方米)已完成主体结构封顶，结合产业地产政策和
资金情况研讨下一步开发方案。
报告期内，天瑞置业实现营业收入 2,079.25 万元，较上年同期减少 71.96
万元，净利润-1,007.78 万元，较上年同期亏损增加 128.97 万元，本年亏损主要原因是：本年开展人力资源优化工作，支付人员疏解费用，导致本期管理费用增加，致使 2024 年度净利润亏损同比增加。
2.建筑施工业务
报告期内，公司控股子公司天源建筑实现新开工程、复工工程及竣工工程总面积约 52.85 万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。
报告期内，天源建筑实现营业收入 34,367.28 万元，较上年同期减少3,593.02 万元，净利润-9,123.91 万元，较上年同期亏损减少 2,308.43 万元，本期亏损的主要原因：成本受市场、属地政府产业政策调整等因素影响，工程材料供应商外迁，导致采购成本增加，叠加建筑工人用工成本增加，造成年度业绩亏损。
3.物业管理与租赁业务
报告期内，面对园区租赁有效需求不足的现状，公司不断巩固自持资源招商基础,提升资产运营效率与质量。为顺应市场需