佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品
佳禾食品工业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十六日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......14
议案三：《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》...... 19
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......20
议案五：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》......27
议案六：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......30
议案七：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》......31
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》......32
议案九：《关于预计 2025 年度担保额度的议案》......34
议案十：《关于 2025 年度申请融资授信额度的议案》...... 37
议案十一：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》......38
议案十二：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》......39
议案十三：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》...... 40
议案十四：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》...... 42
议案十五：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》......44
佳禾食品工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
佳禾食品工业股份有限公司股东大会
2025 年 5 月 16 日
佳禾食品工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 00 分
2、现场会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
3、会议召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：董事长柳新荣先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料；
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
3、主持人宣读股东大会会议须知；
4、推举计票人和监票人；
5、逐项审议会议议案；
非累积投票议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
10 《关于 2025 年度申请融资授信额度的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
14 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
15 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
7、与会股东及股东代理人发言及提问；
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
10、主持人宣读股东大会表决结果；
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
12、主持人宣布本次股东大会结束。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
佳禾食品工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
佳禾食品工业股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
以上议案，请审议。
附件：《佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件：
佳禾食品工业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入为 231,060.73 万元，同比减少 18.68%；实现
归属于上市公司股东的净利润 8,393.72 万元，同比减少 67.43%。截至 2024 年末，
公司总资产为 288,115.13 万元，较年初减少 9.96%，归属于上市公司股东的净资产为 215,521.89 万元，较年初减少 3.97%。财务结构保持合理稳健。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1 第二届董事会 2024-01-19 1、《关于投资项目计划的议案》
第十一次会议
1、《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
1.01《发行股票的种类及面值》
1.02《发行方式及发行时间》
第二届董事会