信达地产:信达地产第一百零六次(2024年度)股东大会会议文件

信达地产股份有限公司第一百零六次
（2024 年度）
股东大会会议文件
二〇二五年五月十六日·北京
信达地产股份有限公司
第一百零六次（2024 年度）股东大会会议文件
目 录
公司第一百零六次（2024 年度）股东大会会议议程...........................3
公司 2024 年年度报告及报告摘要 ..........................................................6
公司 2024 年度董事会工作报告 ..............................................................7
公司 2024 年度监事会工作报告 ............................................................13
公司 2024 年度财务决算报告 ................................................................16
公司 2024 年度利润分配方案 ................................................................19
关于确定公司对外担保额度授权的议案 ..............................................21
关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关
联交易等授权事项的议案 ......................................................................23
关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 ..................................25
关于公司提供财务资助的议案 ..............................................................27
关于续聘 2025 年度审计机构及确定其审计费用的议案....................31
关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案..........................32
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案......................33
公司独立董事 2024 年度述职报告 ........................................................35
公司第一百零六次（2024 年度）股东大会
会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间： 2025 年 5 月 16 日上午 10:00
网络投票起止时间： 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10
层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人： 邓立新董事长
主要议程：
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