均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-039
宁波均普智能制造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
普通股股东人数 251
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 780,425,514
普通股股东所持有表决权数量 780,425,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.1644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,969,807 99.5572 3,149,607 0.4035 306,100 0.0393
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,899,107 99.5481 3,153,841 0.4041 372,566 0.0478
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,880,193 99.5457 3,220,441 0.4126 324,880 0.0417
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,905,194 99.5489 3,157,941 0.4046 362,379 0.0465
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,678,772 99.5199 3,471,919 0.4448 274,823 0.0353
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,891,789 99.5472 3,170,819 0.4062 362,906 0.0466
7、 议案名称：《关于预计 2025 年度对外担保情况的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 775,757,399 99.4018 4,344,368 0.5566 323,747 0.0416
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,386,911 99.4825 3,673,634 0.4707 364,969 0.0468
9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,379,311 99.4815 3,569,351 0.4573 476,852 0.0612
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 773,214,559 99.0760 7,122,571 0.9126 88,384 0.0114
11、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,602,064 99.5100 3,486,739 0.4467 336,711 0.0433
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上 720,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 28,509,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 27,969,172 88.1865 3,471,919 10.9469 274,823 0.8666
普通股股东
其中：市值
50 万以下普 1,255,474 68.9305 431,858 23.7107 134,029 7.3588
通股股东
市值 50 万
以上普通股 26,713,698 89.3597 3,040,061 10.1692 140,794 0.4711
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2024 56,47 93.7788 3,471 5.7648 274,8 0.4564
年度利润分配 8,772 ,919 23
方案的议案》
6 《关于公司2024 56,69 94.1325 3,170 5.2649 362,9 0.60