大智慧:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-041
上海大智慧股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,832
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,470,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
33.2178
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,842,880 99.4516 2,808,979 0.4247 818,801 0.1237
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,876,319 99.4566 2,783,940 0.4209 810,401 0.1225
3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,878,619 99.4570 2,785,640 0.4211 806,401 0.1219
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,814,319 99.4472 2,911,640 0.4402 744,701 0.1126
5、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,338,180 99.3753 3,368,179 0.5092 764,301 0.1155
6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,919,419 99.4631 2,804,640 0.4240 746,601 0.1129
7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 641,690,157 97.0096 18,903,502 2.8578 877,001 0.1326
8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 658,030,509 99.4799 2,596,450 0.3925 843,701 0.1276
9、议案名称：关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 658,018,419 99.4781 2,584,540 0.3907 867,701 0.1312
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 565,024,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 51,238,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 41,075,123 90.8589 3,368,179 7.4505 764,301 1.6906
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 27,450,561 92.3952 1,779,978 5.9912 479,401 1.6136
股东
市值50万以上 13,624,562 87.9137 1,588,201 10.2480 284,900 1.8383
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2024 年度利润分 41,015,123 90.8467 3,368,179 7.4604 764,301 1.6929
配预案
关于使用闲置自
7 有资金购买理财 25,367,100 56.1870 18,903,502 41.8704 877,001 1.9426
产品的议案
关于公司及子公
司拟向商业银行
8 及非银行金融机 41,707,452 92.3802 2,596,450 5.7510 843,701 1.8688
构申请综合授信
额度的议案
关 于 调 整 预 计
9 2025 年度日常关 41,695,362 92.3534 2,584,540 5.7246 867,701 1.9220
联交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对议案 9 回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：程思琦 王伊菡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日