英联股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-037
广东英联包装股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事陈琳武先生担任本次会议主持人。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 127 人，代表股份总数 286,604,820 股，占公司有表决权股份总数的 68.5119％（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900 股后有表决权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表股份总数 271,451,640
股，占公司有表决权股份总数的 64.8896%。
（2）通过网络投票的股东 119 人，代表股份总数 15,153,180 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6223％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计120 人，代表股份总数 27,779,880 股，占公司有表决权股份总数的 6.6407％。
2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 286,517,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9694％；反对
73,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 27,692,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6847％；
反对73,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2642％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。

2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,517,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 27,692,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6868％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。
3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,517,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9694％；反对
73,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 27,692,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6847％；
反对73,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2642％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。
4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 286,516,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9693％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 15,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 27,691,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6832％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0547％。
5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 286,518,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9700％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 27,693,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6904％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0475％。
6、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2024 年年度利润分配方案
的议案》
总表决情况：
同意 286,420,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9357％；反对
155,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 27,595,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3362％；
反对 155,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5587％；弃权29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1051％。
7、审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融
资额度的议案》
总表决情况：
同意 286,517,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 27,692,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6868％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。
8、审议通过了《关于 2025 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授
信融资提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 108,294,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9050％；反对
87,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 27,676,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6292％；
反对87,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3161％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0547％。

本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士已回避表决。
9、审议通过了《关于 2025 年度担保及财务资助额度预计的议案》
总表决情况：
同意 67,727,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8708％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1074％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意 15,065,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4219％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4804％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0977％。
本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 286,518,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 27,693,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6883％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0497％。

11、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》
总表决情况：
同意 286,517,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表