达安基因:关于召开2025年第二次临时股东会的公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-028
广州达安基因股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2025 年第三
次临时会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9：15
至 2025 年 5 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 5 月 20 日
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年5 月20日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 6 人
1.01 提名公司第九届董事会非独立董事候选人黄志征 √
1.02 提名公司第九届董事会非独立董事候选人韦典含 √
1.03 提名公司第九届董事会非独立董事候选人朱琬瑜 √
1.04 提名公司第九届董事会非独立董事候选人陈宏威 √
1.05 提名公司第九届董事会非独立董事候选人张为结 √
1.06 提名公司第九届董事会非独立董事候选人梁志坤 √
2.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人

2.01 提名公司第九届董事会独立董事候选人裴新春 √
2.02 提名公司第九届董事会独立董事候选人范建兵 √
2.03 提名公司第九届董事会独立董事候选人侯向京 √
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，上述两项议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述两项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第两项议案已经公司第八届董事会 2025 第三次临时会议审议通过，其中，议案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日刊登
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2025 年 5 月 21 日和 2025 年 5 月 22 日上午 9:00—12:00，
下午 14:00—17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷
（2）联系电话：020-3229 0420传真：020-3229 0231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于采用累积投票制度的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
对于议案 1.00、议案 2.00，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的选举票数情况计算如下：
议案 1.00 选举非独立董事 6 名：
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×6；
议案 2.00 选举独立董事 3 名：
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3；
股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
对于采用累积投票制度的议案，投给候选人的选举票数填报如下：
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …

合计 不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://w