诺德股份:诺德新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-026
诺德新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德
新材料股份有限公司 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,323,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.0941
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；所有高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,553,264 99.4824 2,131,900 0.3982 638,400 0.1194
2、 议案名称：《公司 2024 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,556,964 99.4831 2,069,300 0.3865 697,300 0.1304
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,472,310 98.1597 9,223,454 1.7229 627,800 0.1174
4、 议案名称：《公司 2024 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,450,910 98.1557 9,263,254 1.7304 609,400 0.1139
5、 议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,281,556 99.4317 2,461,608 0.4598 580,400 0.1085
6、 议案名称：《关于公司 2025 年年度套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,584,264 99.4882 2,090,200 0.3904 649,100 0.1214
7、 议案名称：《关于拟向金融机构申请 2025 年年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,561,910 98.1764 9,156,354 1.7104 605,300 0.1132
8、 议案名称：《关于 2025 年年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,280,910 98.1240 9,380,354 1.7522 662,300 0.1238
9、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,267,302 98.1214 9,321,754 1.7413 734,508 0.1373
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,458,664 99.4648 2,119,900 0.3960 745,000 0.1392
11、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,639,364 99.4985 2,051,600 0.3832 632,600 0.1183
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,646,364 99.4998 2,072,700 0.3871 604,500 0.1131
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2024 年 43,866 93.5150 2,461, 5.2476 580,40 1.2374
年度利润分配 ,825 608 0
预案》
6 《关于公司2025 44,169 94.1603 2,090, 4.4558 649,10 1.3839
年年度套期保 ,533 200 0
值业务的议案》
7 《关于拟向金融 37,147 79.1901 9,156, 19.5194 605,30 1.2905
机构申请 2025 ,179 354 0
年年度综合授
信额度的议案》
8 《关于 2025 年 36,866 78.5911 9,380, 19.9969 662,30 1.4120