精工科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-030
浙江精工集成科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025 年 5 月 14 日；
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10：00；
网络投票时间：2025 年 5 月 14 日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；
（3）股权登记日：2025 年 5 月 9 日；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 465 名，代表有表决权的股份数为 146,514,515 股，占公司有表决权股份总数的 28.600%（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工
持股计划账户上的股份数量为 7,390,000股，根据相关规定，前述合计 7,499,982股股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数为137,002,400 股，占公司有表决权股份总数的 26.743%。通过网络投票的股东共463 名，代表有表决权的股份数为 9,512,115 股，占公司有表决权股份总数的1.857%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 464 名，代表有表决权的股份数为 17,012,115 股，占公司有表决权股份总数的 3.321%。
其中，参加现场会议的中小股东共1 名，代表有表决权的股份数为 7,500,000股，占公司有表决权股份总数的 1.464%。通过网络投票的中小股东共 463 名，代表有表决权的股份数为 9,512,115 股，占公司有表决权股份总数的 1.857%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,753,309 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.480%；反对股 749,306 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.511%；弃权股 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.008%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,250,909 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.526%；反对股 749,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.405%；弃权股 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.070%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,765,509 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.489%；反对股 737,206 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.503%；弃权股 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.008%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,263,109 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 95.597%；反对股 737,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.333%；弃权股 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.069%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,761,809 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.486%；反对股 741,606 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.506%；弃权股 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.008%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,259,409 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.575%；反对股 741,606 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.359%；弃权股 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.065%。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,338,115 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.880%；反对股 162,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.111%；弃权股 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.009%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,835,715 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.963%；反对股 162,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.957%；弃权股 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.080%。
5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,828,209 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.532%；反对股 665,606 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.454%；弃权股 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.014%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,325,809 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.966%；反对股 665,606 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.913%；弃权股 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.122%。

6、审议通过了《关于核定 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,741,309 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.472%；反对股 750,706 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.512%；弃权股 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.015%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,238,909 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.455%；反对股 750,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.413%；弃权股 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.132%。
7、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,758,409 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.484%；反对股 741,806 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.506%；弃权股 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.010%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,256,009 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.555%；反对股 741,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.360%；弃权股 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.084%。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 145,768,209 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.491%；反对股 731,206 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.499%；弃权股 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.010%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,265,809 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.613%；反对股 731,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.298%；弃权股 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.089%。
9、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。
持有效表决权股份总数的 99.490%；反对股 658,806 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.450%；弃权股 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.061%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 16,264,409 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.605%；反对股 658,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.873%；弃权股 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.523%。