交大铁发:第四届监事会第二次会议决议公告

公告编号：2025-049
证券代码：874047 证券简称：交大铁发 主办券商：国投证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面形式通知
5.会议主持人：监事会主席钱列
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1. 议案内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报
表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

公告编号：2025-049
具体情况详见公司2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 15 日