金财互联:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

金财互联控股股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》已于2025年4月28日刊登于公司信息披露媒体和巨潮资讯网。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十一次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2025年5月19日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2025年5月19日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
本次股东大会拟审议的《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》属于关
联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年4
月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度
预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009），关联股东亦不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互
联控股股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 提案1：2024年度董事会工作报告 √
2.00 提案2：2024年度监事会工作报告 √
3.00 提案3：2024年年度报告及摘要 √
4.00 提案4：2024年度财务决算报告 √
5.00 提案5：2024年度利润分配方案 √
6.00 提案6：2025年度财务预算报告 √
7.00 提案7：2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表） √
8.00 提案8：关于公司2025年度预计日常关联交易的议案（需逐项表决） √作为投票对象

的子议案数：（6）
8.01 二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易 √
8.02 二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易 √
8.03 二级子议案 03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易 √
8.04 二级子议案 04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易 √
8.05 二级子议案 05：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易 √
8.06 二级子议案 06：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易 √
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 提案 10：董事、监事 2025 年度薪酬方案 √
11.00 提案 11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案 √
12.00 提案 12：关于购买董监高责任险的议案 √
13.00 提案 13：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过。具体内容已刊载于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
注：1、提案 8 需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案 5、7、
8、9、10、11、12、13 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决
票单独计票。
2、上述议案 13.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身
份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。（《授权委托书》见附件2）
2、登记时间：2025年5月16日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
金财互联控股股份有限公司 证券部
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系人：梁晖
（2）联系电话：021- 39531217
（3）传真：021- 39531217
（4）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
6、会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:25、9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2025
年 5 月 19 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cn