信达地产:信达地产第一百零六次(2024年度)股东大会决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-029号
信达地产股份有限公司
第一百零六次（2024年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,184,198,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5880
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、
梁志爱先生，独立董事霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未
能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能
出席会议；
3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,483,559 99.7841 4,270,057 0.1954 444,800 0.0205
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,212,459 99.7717 4,540,857 0.2078 445,100 0.0205
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,212,759 99.7717 4,540,857 0.2078 444,800 0.0205
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,214,159 99.7718 4,539,457 0.2078 444,800 0.0204
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,538,359 99.7866 4,401,457 0.2015 258,600 0.0119
6、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,171,724,537 99.4289 12,096,279 0.5538 377,600 0.0173

7、 议案名称：关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务
暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 626,600,676 99.2620 4,291,657 0.6798 366,500 0.0582
8、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 626,074,576 99.1787 4,823,657 0.7641 360,600 0.0572
9、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,544,759 99.7869 4,275,357 0.1957 378,300 0.0174
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构及确定其审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,201,559 99.7712 4,536,557 0.2076 460,300 0.0212
11、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,266,659 99.7742 4,567,257 0.2091 364,500 0.0167
12、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,179,265,659 99.7741 4,564,257 0.2089 368,500 0.0170
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 2,083,986,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 83,712,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%以下普 11,839,064 71.7557 4,401,457 26.6769 258,600 1.5674
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 8,162,742 88.2897 824,057 8.9131 258,600 2.7972
股东
市值50万以上 3,676,322 50.6818 3,577,400 49.3182 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度利润 95,551,515 95.3497 4,401,457 4.3921 258,600 0.2582
分配方案
关于确定公司对外
6 担保额度授权的议 87,737,693 87.5524 12,096,279 12.0707 377,600 0.3769
案
关于关联法人与公
司进行共同投资、资
7 产收购和出售、管理 95,553,415 95.3516 4,291,657 4.2825 366,500 0.3659
服务暨关联交易等
授权事项的议案
关于公司与南商银
8 行关联交易专项授 95,027,315 94.8266 4,823,657 4.8134 360,600 0.3600
权的议案
9 关于公司