粤宏远Ａ:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-028
东莞宏远工业区股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2025 年 5 月 16 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司
会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707
股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 19.95%。通过网络投票出席会
议的股东人数 284 名，代表股份数量 20,317,689 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 3.1832%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过
了第 1 至第 5 项提案，以特别决议审议通过了第 6 项提案。每项提案的表决结果如下：
1.公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 145,301,596 98.39% 2,299,300 1.56% 76,500 0.05%
其中，中小股东表决 17,941,889 88.3067% 2,299,300 11.3167% 76,500 0.3765%
注：总表决情况对应行的“占比”是指占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例；中小股东表决情况对应行的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决
结果，其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数的单位均为：股。

2.公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 145,299,996 98.39% 2,299,200 1.56% 78,200 0.05%
其中，中小股东表决 17,940,289 88.2989% 2,299,200 11.3162% 78,200 0.3849%
3.公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 145,342,396 98.42% 2,296,900 1.56% 38,100 0.03%
其中，中小股东表决 17,982,689 88.5076% 2,296,900 11.3049% 38,100 0.1875%
4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 145,300,896 98.39% 2,335,400 1.58% 41,100 0.03%
其中，中小股东表决 17,941,189 88.3033% 2,335,400 11.4944% 41,100 0.2023%
5.关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 145,296,396 98.39% 2,300,000 1.56% 81,000 0.05%
其中，中小股东表决 17,936,689 88.2811% 2,300,000 11.3202% 81,000 0.3987%
6.关于对下属公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 144,848,496 98.08% 2,718,900 1.84% 110,000 0.07%
其中，中小股东表决 17,488,789 86.0767% 2,718,900 13.3819% 110,000 0.5414%
本项提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见

1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 二五年五月十六日