梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-018
浙江梅轮电梯股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,382,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6653
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,984,887 99.7933 396,600 0.2061 1,000 0.0006
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,123,687 99.8654 257,800 0.1340 1,000 0.0006
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,370,787 99.9939 10,700 0.0055 1,000 0.0006
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,300,687 99.9574 10,400 0.0054 71,400 0.0372
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,325,387 99.9703 11,000 0.0057 46,100 0.0240
6、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,869,300 99.7332 474,200 0.2464 38,987 0.0204
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,902,800 99.7506 475,700 0.2472 3,987 0.0022
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,843,700 99.7199 534,800 0.2779 3,987 0.0022
9、 议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,011,087 99.8069 119,800 0.0622 251,600 0.1309
10、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 192,268,787 99.9408 57,500 0.0298 56,200 0.0294
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,846,100 99.7211 536,087 0.2786 300 0.0003
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 1,400 94.4822 10,40 0.7015 71,40 4.8163
4 年度利润分配 ,687 0 0
方案的议案
关于变更会计 969,3 65.3833 474,2 31.9867 38,98 2.6300
6 师事务所的议 00 00 7
案
关于公司 2025 1,002 67.6430 475,7 32.0879 3,987 0.2691
7 年度董事和高 ,800 00
级管理人员薪
酬方案的议案
关于公司 2025 943,7 63.6565 534,8 36.0745 3,987 0.2690
8 年度监事薪酬 00 00
方案的议案
关于授权董事 1,111 74.9475 119,8 8.0810 251,6 16.9715
9 长决定投资理 ,087 00 00
财事项的议案
关于向银行申 1,368 92.3304 57,50 3.8786 56,20 3.7910
10 请授信额度的 ,787 0 0
议案
关于提请股东 946,1 63.8184 536,0 36.1613 300 0.0203
大会延长授权 00 87
董事会办理以
11 简易程序向特
定对象发行 A
股股票相关事
宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 11