三羊马:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份
50,846,918 股，占公司有表决权股份总数的 63.5194％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 50,547,756 股，占公
司有表决权股份总数的 63.1456％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 78 人，代表股份 299,162 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3737％。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份
299,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.3738％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 299,162 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3737％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师杨芳、田富静出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 50,829,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 282,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2525％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5470％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2005％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 50,829,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 282,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2525％；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4801％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2673％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告和摘要的议案》
总表决情况：同意 50,829,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 282,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3194％；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4801％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2005％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 50,821,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东总表决情况：同意 273,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4122％；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4801％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1076％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 50,829,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 282,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3194％；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4801％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2005％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 50,829,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9662％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 282,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2525％；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4801％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2673％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 50,821,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495％；反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东总表决情况：同意 273,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4122％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5470％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0408％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 50,820,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东总表决情况：同意 273,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2451％；反对 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.6472％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1076％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 260,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.1684％；反对 29,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7908％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0408％。
中小股东总表决情况：同意 260,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1684％；反对 29,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 9.7908％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0408％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占
比 62.65%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）、任敏（持股 84,375 股，占比
0.11%）、李刚全（持股 63,281 股，占比 0.08%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为 50,547,656 股，占公司总股数的 63.15%。
（十）审议通过《关于监事20