新赣江:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-052
江西新赣江药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张爱江先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
51,248,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.32%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.04 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
(2) 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意股数 51,228,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.04%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于公司 2024 年年 15,000 42.86% 0 0% 20,000 57.14%
度利润分配预案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日